经营期货业务。3．山东中慧期货合同文本，印证曹予飞等人翻印山东中慧合同书的事实。4．中国证监会《对北京营业部经营期货交易是否合法的复函》，证实期货经纪公司 聪颖两人不具备期货交易代理人资格；倪文亮、龚聪颖的行为属于假借期货交易名义进行非法集资的金融诈骗行为。7．新国大股权转让协议书、燕兴北京公司向精登 ...
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信息网》上发布的招聘广告一份，内容为招聘高速公路一线工作人员，签订正式劳动合同，缴纳社会保险，月工资850-1800元等。（11）通达公司的企业法人营业执照和公司 的通达公司是合法成立，所收取的费用是经有关部门核定的，本意并非为了诈骗，属于民事行为不是刑事犯罪的辩解意见，经查，被告人李国旗对于其本人及 ...
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；二、依法驳回被上诉人的诉讼请求或者中止诉讼。被上诉人欧阳爱国辩称：一、本案属于保证合同纠纷，上诉人关于“先刑后民，中止诉讼”的要求没有法定理由。上诉人并未 和处理，民事案件当然不需要中止，而谢先进的诈骗行为是否成立，并不直接影响本案所涉谢荣华与欧阳爱国之间担保合同的效力，故本案不适用诉讼中止的规定。 ...
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。而邓文兴的惟一解说，就是写给广州市公安局天河分局《关于李贵辉涉嫌合同诈骗案清退款物的说明》中提出的观点：广州市绿丹兰保健美容用品有限公司，法定 诈骗行为。根据上述原理，李某某不符合单位犯罪直接责任人员的必备要件，不属于单位集资诈骗犯罪的直接责任人。尊敬的审判长、人民陪审员，涉案单位没有被起诉，涉案 ...
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。现伍长勇以自己的名义起诉利宝保险公司，不属于一事不再理。利宝保险公司没有证据证明伍长勇涉嫌保险诈骗，应当承担相应的保险赔偿责任。一审法院认为，嘉峰公司 有效合同。合同订立后，双方当事人均应按照约定履行合同。本案争议的焦点为：1、伍长勇是否是本案的适格主体，本案是否应根据一事不再理原则驳回伍长勇的起诉 ...
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（物）时，向出借人出具的书面凭证，是我国合同法确认的民间借贷的一种借款合同形式，属于债权证书，是能够单独证明借款事实客观存在的直接证据。建业公司出具了借据给 的问题。虽然建业公司已以刘振坤、刘红涉嫌诈骗犯罪为由，向公安机关报案，但公安机关对刘振坤、刘红是否涉嫌犯罪尚未作出认定。因此，公安机关是否立案、 ...
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虚拟财产的时候是以一种游戏的心态出现,既不知道其真实的价值,也不知道其行为是否触犯了刑律。 其次,关于刑法的谦抑原则。否定说忽视了 如何定性呢? 是将其定为诈骗罪,还是破坏计算机系统罪,抑或其他犯罪? (一) 诈骗网络虚拟财产行为是否构成诈骗罪 我国刑法规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚拟事实或 ...
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持有人涉嫌诈骗犯罪的，应及时移送公安机关查处。 4、存单记载有瑕疵，储蓄金额不一致引起的纠纷 金额为存单的基本要素，储蓄机构应审查存单大写小写金额是否 借贷违反了我国金融法规关于非金融机构不得从事存贷款经营活动的禁止性规定，属于违法借贷，借贷合同关系无效。按照《民法通则》、《合同法》的相关规定，当事人 ...
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持有人涉嫌诈骗犯罪的，应及时移送公安机关查处。 4、存单记载有瑕疵，储蓄金额不一致引起的纠纷 金额为存单的基本要素，储蓄机构应审查存单大写小写金额是否 借贷违反了我国金融法规关于非金融机构不得从事存贷款经营活动的禁止性规定，属于违法借贷，借贷合同关系无效。按照《民法通则》、《合同法》的相关规定，当事人 ...
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持有人涉嫌诈骗犯罪的，应及时移送公安机关查处。 4、存单记载有瑕疵，储蓄金额不一致引起的纠纷 金额为存单的基本要素，储蓄机构应审查存单大写小写金额是否 借贷违反了我国金融法规关于非金融机构不得从事存贷款经营活动的禁止性规定，属于违法借贷，借贷合同关系无效。按照《民法通则》、《合同法》的相关规定，当事人 ...
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