万元以上的;(二)单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。第五十二条[金融凭证诈骗案(刑法第一百九十四条第二款)]使用伪造、变造的委托收款凭证 百九十五条)]进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;(二)使用作废的信用证的;(三)骗取 ...
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规则，”试问内黄县法院，在没有证据证明被告提供的进货清单、住宿登记卡、住宿收费票据是伪造的、不真实的情况下，在上述书证与刘六德、王庆义矛盾 痕迹是根据的。第三、内黄县法院没有任何证据证明被告提供住宿登记卡、住宿费收据是伪造的，没有任何证据证明住宿登记卡、住宿费收据是不真实的，没有任何证据证明进货清单 ...
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规则，”试问内黄县法院，在没有证据证明被告提供的进货清单、住宿登记卡、住宿收费票据是伪造的、不真实的情况下，在上述书证与刘六德、王庆义矛盾 痕迹是根据的。第三、内黄县法院没有任何证据证明被告提供住宿登记卡、住宿费收据是伪造的，没有任何证据证明住宿登记卡、住宿费收据是不真实的，没有任何证据证明进货清单 ...
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规则，”试问内黄县法院，在没有证据证明被告提供的进货清单、住宿登记卡、住宿收费票据是伪造的、不真实的情况下，在上述书证与刘六德、王庆义矛盾 痕迹是根据的。第三、内黄县法院没有任何证据证明被告提供住宿登记卡、住宿费收据是伪造的，没有任何证据证明住宿登记卡、住宿费收据是不真实的，没有任何证据证明进货清单 ...
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9.645万元，多报耕地占用税契税14.944万元，伪造土地评估费票据0.4万元，虚报村提留3万元致该土地的土地使用权被高评估58.489万元，作价109.99 潢川县川地林药经济开发有限公司、潢川县川纳农业发展有限公司名义收购薄荷的相关票据。9、被告人朱新琳任职证明。本院认为，被告单位潢川川纳公司在 ...
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.2元。7、搜查笔录：证实侦查部门从被告人潘江芹住宅处搜查出部分票据及伪造印章。8、扣押赃款、赃物物品清单、收款收据：证实侦查部门追回赃物轿车一辆 后未送成。该款用于购买本田奥德赛轿车及个人消费了。40000元中已用餐费票据冲抵6000元。2、证人何××证言：证实其在项目部负责工程预算、报销、分包合同 ...
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并无上述存款。王东贵等人因伪造金融票证罪、违法发放贷款罪分别被判处无期徒刑和有期徒刑。常福庆因构成对违法票据保证罪被判处有期徒刑6年。公安机关 福庆的个人犯罪行为，并非职务行为，与单位没有任何关联性，其被判处“对违法票据保证罪”并不导致安阳县信用联社及韩陵信用社承担相应的民事责任。安阳县信用联社及韩陵 ...
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但前者产生的基础在于权利外观制度，后者产生基础在于意思表示制度。可见此划分还没概括票据抗辩权的共性，没有充分考虑其个性。第二，在物的抗辩时，一般没有把禁止背书 履行债务若有生大过失，即不可免责。那么，票据无权代理中的被代理人、伪造票据中的被伪造人等对造成无权代理或伪造票据的后果有可归责之事由时，或者说 ...
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从海田公司获得余款及违约金共计5，144，167。42元。尽管罗炳伟使用伪造的本票申请书骗得银行资金735万元，但法院刑事判决书已对该款项的去向作了明确 30万元。该判决书还认定，被告事前并不知道其在原告处所存款项被罗炳伟采用伪造票据的手法非法划走，罗将相关款项支付给被告除归还欠款外，不可能出现其他 ...
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的规定进行答辩。原告提交的信用证项下单据存在不符点；且还有倒签提单、伪造票据等欺诈行为，依照欺诈例外的国际惯例，本被告有权拒付信用证项下货款。 财产、人身的，应当承担民事责任。”综上所述，上诉人韩国企业银行关于被上诉人口福食品公司伪造单据、倒签提单、所供货物存在质量问题，应适用信用证欺诈例外原则判决其 ...
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