，不得推诿、拒绝和隐瞒。第六章法律责任第二十二条违反本办法规定有下列行为之一的单位，由财政部门责令改正，处以１０００元至１００００元的罚款，并由监察 伪造财政票据的，由公安机关依法处理。第二十四条财政部门及其票据管理机构的工作人员有下列行为之一的，由监察机关根据有关规定，给予行政处分。（一）不按规定 ...
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交换所各别设置执行委员会（以下简称执委会） 受本行之监督指挥，审议下列事项： 一、票据交换业务之审议。 二、金融业申请参加或退出及停止交换之审查。 三、票据交换 人而不履行其责任者。 二、其他有毁损信用之行为者。 第四十三条 （拒绝往来户之公告及登载） 票据交换所应于每星期五将应予拒绝往来之支票存款户 ...
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关系虚构贸易背景申请贴现 在没有贸易背景下，关联企业通过向不特定人群大量收购票据，通过关联企业内部各个虚构企业虚构贸易背景进行背书转让，向银行进行贴现。从中 对物抗辩)。 (2)由于伪造人没有以自己的名义签章，因此不承担票据责任。但是，如果伪造人的行为给他人造成损失的，必须承担民事责任;构成犯罪的，还 ...
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以SM制绒公司为被告，向法院提起诉讼，要求确认LD水泥有限公司为诉争汇票的票据权利人。2012年2月7日，法院作出判决确认LD水泥有限公司为号码202508xx，出票 的规定应予参照适用，故违反法律法规和行政规章中的上述效力性规定的票据取得、占有行为不受法律保护，应当知道前手属于非法持票怠于审查而受让 ...
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，身份证号码510212XXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，无业，住重庆市沙坪坝区XXXX。因涉嫌犯票据诈骗罪，于2010年5月8日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕 民合公司、月升公司共计人民币1513万余元，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，赵某某起次要作用，系 ...
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8492万元，获赃款330万元;被告人何某参与贷款诈骗27起，金额2292万元，参与票据诈骗18起，金额1.0355125亿元;被告人周某参与贷款诈骗23起，金额2072 提出，麻某主观上没有以非法占有为目的，其行为属于单位犯罪，其行为发生时法律没有规定票据诈骗罪和贷款诈骗罪，其归案后能揭发秦某犯罪， ...
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。继受取得是指持票人从有正当处分权的人那里依背书转让或者交付程序而取得票据的，为继受取得。如因背书而取得，因税收、继承、赠与而取得，因公司 。票据债务人无营业场所的，应当在其住所进行。票据权利的保全，是指票据债权人为防止其票据权利的丧失，依票据法规定而采取的行为。例如，为防止追索权的丧失，采取作出拒绝 ...
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洋公司未实际向博西公司支付该票据项下30万元货款，博西公司从达洋公司的预付款账款中扣除30万元，系合理合法的行为，并未侵犯达洋公司的合法权益 ，江苏省南京市鼓楼区人民法院依照《中华人民共和国票据法》第十八条，最高人民法院《关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第十六条，《中华人民共和国合同法》第六十条、 ...
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。继受取得是指持票人从有正当处分权的人那里依背书转让或者交付程序而取得票据的，为继受取得。如因背书而取得，因税收、继承、赠与而取得，因公司 。票据债务人无营业场所的，应当在其住所进行。票据权利的保全，是指票据债权人为防止其票据权利的丧失，依票据法规定而采取的行为。例如，为防止追索权的丧失，采取作出拒绝 ...
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。继受取得是指持票人从有正当处分权的人那里依背书转让或者交付程序而取得票据的，为继受取得。如因背书而取得，因税收、继承、赠与而取得，因公司 。票据债务人无营业场所的，应当在其住所进行。票据权利的保全，是指票据债权人为防止其票据权利的丧失，依票据法规定而采取的行为。例如，为防止追索权的丧失，采取作出拒绝 ...
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