；( )(34) 在董事会会议召开十日前向各董事发出书面通知；( )(35) 董事会会议记录由出席董事(包括未亲自出席董事委托的代表)和记录员签名；( )(36) 董事会职责明确，依法行使各项职权，忠实履行职责；( )4、 ...
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有，请在备注中写明该董事的姓名。1.9 股东会和董事会会议是否有原始会议记录并妥善保存？股东会和董事会决议及相关文件是否得到及时整理并妥善保存 经理超过规定限额的交易是否经过批准程序？2.2.14 基金经理每日的投资决策记录是否完整及时得到保存？2.2.15 是否发现基金经理存在其他违反谨慎、勤勉义务 ...
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集团）有限公司，出资方式货币，出资额25万元；第十三条股东会的首次会议由李某某负责召集和主持；第十四条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；第十五条股东 为2008年3月29日、2011年1月31日、2011年4月13日三份记录、2005年6月30日决议（复印件）。其中，2005年6月30日的决议是 ...
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规定了： “公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照 公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或 者担保的总额及单项投资或者担保的数额有 参与决议的董事对公司负赔偿责任。但 经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。原 《公司法》第118条第2款规定：“ ...
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集团）有限公司，出资方式货币，出资额25万元；第十三条股东会的首次会议由李某某负责召集和主持；第十四条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；第十五条股东 为2008年3月29日、2011年1月31日、2011年4月13日三份记录、2005年6月30日决议（复印件）。其中，2005年6月30日的决议是 ...
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是生产工作人员股东如何发工资是企业约定问题；3、上诉人无证据证实被上诉人应支付其工资，三份会议记录是信阳九华山公司开会研究的，不是被上诉人公司的会议记录 股东会议决议纪要。二、“对九华山股东代表提出的问题，股东会的意见是：2、关于舒学昌在任总经理期间的工资问题和小车费补助问题，会上认为，公司从组建至今 ...
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、15名股东授权委托书、哈尔滨分公司2004年9月25日全体职工大会会议记录，证明已按法定程序通知永拓公司股东召开临时股东会； 5、2004年第一次临时 申请是否为公司真实意思表示、部分股东对本次提交的《2004年第一次临时股东会关于第二届选举董事会成员的决议》的形式及内容提出书面异议”为由，不予许可 ...
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兼公司主要管理人员的工作会议记录。而2004年4月23日董事会决议是5位股东就公司事务的决议，该决议的内容若与同日的第二届第二次股东会决议的内容存在不一致 综合上述6份董事会决议（纪要）、2004年4月23日的董事会决议、第二届第二次股东会决议、巨福公司2006年6月1日的变更情况，以及张东林与刘峰的 ...
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参考和遵行的。三、我国上市公司自治监督制度改革世界各国的公司治理结构由“股东会中心主义”向“董事会中心主义”过渡，必然会导致公司董事人员的权力日渐增大。没有 福利、安全生产、劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题提出建议或发表意见，董事会必须如实记入董事会会议记录中，如不同意，则需说明理由并应在 ...
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第84号)，公证书载明：股东郭朝绪对以上事项表示不同意见，本公证书所附的股东会议记录复印件与原件相符。原件上的股东吴一鸣、郭朝绪以及记录 停止该违法行为和侵害行为的诉讼。本案中，双方当事人召开的股东大会程序合法，股东会“为扩大再生产，提高公司竞争实力，决定将1998年度经营利润投入再生产，暂不予分配” ...
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