诈骗姓名和身份证号码 -全站搜索

肖富祥等拐卖妇女案

汉口至泰州的K382次列车前往安徽淮南。在列车上，乘警查验身份证时，发现被告人肖富祥与彭某所言彼此姓名、目的地相互矛盾，遂将被告人肖富祥查获。被害人彭某、充分，指控罪名成立，应予以支持。关于被告人肖富祥提出“其是利用被害人骗婚的诈骗行为，不是拐卖妇女”的相关辩解。经庭审查证，关于拐卖陆某、彭某的犯罪 ...

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深圳常见骗术大全

太泛滥了，开始邮寄“中奖信”了，“中奖信”里面有刮刮卡和彩页，一刮就是一等奖，彩页里面印的还有公证员姓名，让人觉得很像真的。骗术五：路边的押注。几，问她是不是ｘｘｘ。呵呵，她用近乎呆滞的眼神死死盯着我，要我出示身份证。幸好我的身份证总是放在钱包里面随身携带。看过之后，她接过我的手机，给我那个同学 ...

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老总谈生意：存折遭调包被骗300万

，这笔资金先后被人从江南大道北的银行账户转账到深圳市和广州市的7家银行的账户，其中在深圳某银行的开户人姓名为“周锐彬”，持有回乡证。经事主谭某对回乡深圳人）等，密谋以有低价柴油出售为名实施诈骗。他们通过上网查询获取了谭某的有关资料，并用谭某的名字伪造了一个假身份证。11月3日中午，他们用这个假身份证 ...

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关于印发《银行卡联网联合安全规范》行业标准的通知

行应拒绝发放银行卡，并对其已经持有的银行卡及时进行止付处理。（2）严防使用假身份证骗领银行卡。6．1．2风险控制6．1．2．1发卡行应及时对已经 3）商户地址（4）商户营业执照编号（5）商户法人代表姓名（6）商户法人代表证件类型（7）商户法人代表证件号码（8）不良商户类别（9）列入不良商户的日期（10 ...

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沈丘县人民检察院诉李辉、程世犯诈骗罪一案二审刑事判决书

赚钱牟利。2008年7月12日，被告人程世按照和李辉的事先预谋，伪造了虚假的“张磊”的身份证复印件，让其朋友辛慧君在原中国网通（一自称“台湾人”（身份不详）的联系，“台湾人”交给李辉一个00886951165000的国际声讯台号码。8月1日，李辉安排程世将5103076电话呼叫转移到该国际声讯台号码 ...

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轻看一下这个居间合同是否有效

淫秽等信息，非法出售毒品、枪械等违法产品，非法进行信用卡套现，出售假货、诈骗等违法行为； 3.2.3乙方在受让后有权再将店铺通过丙方转让给乙确认，已充分理解本合同的内容，并自行承担法律风险。甲方（姓名／名称）：身份证号／营业执照号码：住址／邮寄地址：邮政编码：，联系电话：个人／单位（签字 ...

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我要买个淘宝店铺帮我看看这份居间合同是否有效

淫秽等信息，非法出售毒品、枪械等违法产品，非法进行信用卡套现，出售假货、诈骗等违法行为； 3.2.3乙方在受让后有权再将店铺通过丙方转让给乙确认，已充分理解本合同的内容，并自行承担法律风险。甲方（姓名／名称）：身份证号／营业执照号码：住址／邮寄地址：邮政编码：，联系电话：个人／单位（签字 ...

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马玉国诈骗罪一案

鞍钢办工作，马收钟3.28万元，并打了收条，马将其中2万元及付洋的身份证和户口本复印件给了张明，张说付洋没有学历，让马玉国去深沟寺一个希望送到科技大学学习，交给张10万元，但工作没有办成。综上，被告人马玉国共诈骗28人人民币142.21万元，案后追缴返还1.3万元。本院认为，被告人马玉国以非法占有为 ...

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吴成君诈骗案

的男子及其朋友，江及其朋友均留下手机号码，同年10月下旬其曾陪同江和自称刘峰的男子在本市借住某公寓，刘还借其身份证购买手机网卡，经对公安机关依法认为，被告人吴成君以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实，隐瞒真相的方法，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。据此，依照《中华人民共和国 ...

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