别跟别人说”，先后骗取王爱玲、王淑琴、徐维玲、李彩芝等４１人现金和财物共计人民币１０９０．１２５万元，拒不归还。其中，尹生华欺骗李彩芝向其 、票据诈骗犯罪的数额，有被害人陈述、证人证言、尹生华书写的借据、中国银行转账支票、中国工商银行特种转账借方凭证、中国银行退票理由书等证据在案证实，尹生华亦曾供述。 ...
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身份证明、证人证言、被告人供述、借款资金来源说明、借款和划款凭据、提取现金凭据、租房合同等证据在案证实。原审法院认为被告人李苹利用职务之便与罗星等 成都市28中高73级3班同班同学的事实；西郊商场借款申请书、保证担保借款合同、转账支票、收据等证实西郊商场向区财政局申请借款100万元，并由区商贸委以区 ...
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申报兼业代理人代理出单，应当提交正式申请报告一式三份，申请内容包括： 一、对拟代理出单兼业代理人的考察材料； 二、拟委托出单的业务范围； 三、兼 。第十五条保险公司应严格执行财务收支两条线，只能使用转账支票支付兼业代理人代理手续费，不得以现金或现金支票支付。第十六条操作流程、管理制度和远程代理出单业务 ...
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事实；2、天津市北辰村镇银行转账支票及天津市同城票据交换退票理由书各一份。证明被告提供给原告的支票因户头无钱被银行拒兑的事实。经质证，被告对上述证据均无异议， 年8月3日，被告唐德成出具给原告黄建宁借条一份，内载：“今借到黄建宁现金人民币￥1680000.00，大写壹佰陆拾捌万元正押转帐支票一张，支 ...
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约定湖南开关公司留给天瑞公司咨询费148500元。并为此提交账目清单、协议。湖南开关公司对证据真实性和证明目的均有异议，认为账目清单、协议系天瑞公司涂改、变造， 法人资格，其债务应由天瑞公司承担。湖南开关公司提供的天瑞公司特种转账传票、现金支票、银行流水账及天瑞公司工商登记情况得不出肖景仁抽逃出资， ...
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证言内容 陈国钦 2007-08-15,P3 我收到这300多万钢材款后，10多万元那张转账支票是由我直接交回华盛公司的财务林伟生或者张会计 周盛廉 2007-9 交的。 饶某 2007-8-28,P4 我和陈国钦把这45万元钢材款都是以现金的形式交回给华盛公司的出纳林伟生的，他没有给我们开收据。 3 ...
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事实，有下列证据证实：1.物证、书证(1)号码为N09444753的信用合作社联合社转账支票，证实排 岭村于1996年2月12日将村资金20万元汇给 岭村汇给市开发区20万元土地款，同日结账 时，被告人吴桂林交给市开发区现金48955.75元凑足100万元，市 开发区才开给新城公司一张100万元的收据 ...
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查明，湖南××种业有限责任公司由湖南××大学、吴×、刘××、熊××、杨×五名股东现金发起设立，2005年5月8日湖南××种业有限责任公司召开股东会议，决议：1 转出至谭×个人账户并销户，该转款行为超出了股东会议对熊××的授权范围，转账支票上的湖南××种业有限责任公司财务印鉴和熊××私章由熊××掌握，《 ...
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二是受贿人员处于某一项权力的核心地位，具有复杂的人际关系网和信息通道，对审计的一举一动可能了如指掌，被怀疑对象随时都会做出应对措施，有时导致查处行为不了了之； 的问题，对单位采用大额、超出现金使用范围的费用进行重点审计。需注意的是，有些大额现金支付看似银行转账实际还是现金付款，具体操作为用现金支票支付 ...
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学勤要求而开具发票、支取现金等情节，证人孙某所证对其将由吕朝营签字的发票予以报销后，或开转账支票由张某某到银行领取，或 、中国农业银行河南省分行提供的相关会计资料证明了张某某、王学勤分别支取现金的时间、数额；郑州市地税局普通发票真伪鉴定书证实，号码为00006412、00005841、00006390 ...
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