－检察日报。在这里刘明祥教授从理论上对信用卡诈骗罪进行了精辟的论述。 二 许霆的盗窃案被认定为盗窃金融机构的二审已经终结，可幸的是该案判决书明确规定需要 二）次日或以后发现的差错 1、隔日发现账务差错，应填制同方向红、兰字凭证办理更正。〕 广州商业银行应严格按照规定进行错账处理。即隔日发现账务差错，应 ...
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还） 六、 非法经营罪（利用POS机套现融资有风险） 七、 贷款诈骗罪（诈骗金融机构） 八、 集资诈骗罪（面向多数或不特定的人骗钱） 九、 合同诈骗罪（ 要判刑） 十六、 逃税罪（以前叫偷税罪） 十七、 隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪 十八、 妨害清算罪（公司清算股东不得故意妨碍） ...
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秩序犯罪的决定》（以下简称《决定》）第十二条规定的新罪名。票据诈骗罪是指利用金融票据进行诈骗活动，数额较大的行为。本罪侵犯的客体是国家的金融秩序和 直接故意。依照《决定》第十二条第二款的规定，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗，数额较大的，以票据诈骗罪定罪处罚。 ...
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辩护人认为公诉机关指控被告人江广波犯合同诈骗罪的事实不清、证据不足。被告人李志强提出：1、其不曾假冒美国商业金融服务集团职员；2、其不曾化名郑 和取款凭条，3602024401031947080号屈启泰帐户的开立个人银行结算帐户申请书和存款凭证均由其填写或签名；确认裴晓君、任玉山帐户的开户、存取款单证 ...
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的鄞县社会养老保险基金财务专用章及蔡亚君印章盖印；(10)鄞县信用合作联社信汇凭证，证实鄞县信用合作联社、中国农业银行鄞县支行分别于1998年7月28日、8 支行乔司分理处主任陈林方、中国建设银行余杭市支行行长助理王虎荣因涉嫌金融诈骗罪被起诉等事实；(5)汇票及开户证实书，证实该笔资金往来、背书转让等 ...
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南街村支行证明，该行从未使用过圆形业务公章。中国衣业银行深州市辰时营业所收贷凭证记载证实：'2001年9月9曰收回于树宪贷款（2001年4月30日 因为，被告人的最终目的是骗取贷款，购买并使用伪造汇票的行为只是骗取贷款的方法行为。各种金融诈骗罪的本质区别就在于行为人是通过何种手段最终获得并非法占有金融 ...
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观点，本文拟就立法与司法涉及的特定财物及其表现形态方面来探讨盗窃罪的对象，从金融机构、珍贵文物、信用卡、增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵押税款的其他 宜定盗窃罪，其后的冒领行为虽然具有欺骗的性质，但并非独立的诈骗罪，而是为使盗窃的财产凭证转化为实际财物的行为，视为事后不可罚之行为较妥。 八、 ...
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经营之中，从而弥补了间接融资的不足。直接融资的工具主要有商业票据和直接借贷凭证、股票、债券。间接融资则是指拥有暂时闲置货币资金的单位通过存款的形式， 集资行为超越聚拢资金为我所用的目的而蜕变为非法占有的目的，集资诈骗罪就成为维护投资者利益、维护金融安全的最后一道刑法屏障，并且这道屏障是如此的严厉，立法 ...
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经营之中，从而弥补了间接融资的不足。直接融资的工具主要有商业票据和直接借贷凭证、股票、债券。间接融资则是指拥有暂时闲置货币资金的单位通过存款的形式， 集资行为超越聚拢资金为我所用的目的而蜕变为非法占有的目的，集资诈骗罪就成为维护投资者利益、维护金融安全的最后一道刑法屏障，并且这道屏障是如此的严厉，立法 ...
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，借记卡诈骗破坏的就是一种金融信用，把借记卡诈骗解释为信用卡诈骗的一种情形，并没有超出社会公众的预测可能性。正是正是从信用卡诈骗罪所保护的法益这一本质 作了规定。近年来，一些地方出现了利用伪造的海关代征增值税专用缴款书这类完税凭证骗取出口退税、抵扣税款的案件。对此，海关代征增值税专用缴款书是否属于出口 ...
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