刑罚。 其次，如果中小企业出于转贷牟利的目的，套取银行等金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额在十万元以上或者虽未达到十万元，但两年内因高利转贷 ，对于企业十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或者其他金融机构贷款，符合合同诈骗罪构成要件的，就将引发合同诈骗罪的刑事法律风险。 ...
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的证明文件和;四是使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保;五是以其他方法诈骗贷款。3.犯罪主体是一般主体，即本罪只能由具有刑事责任能力的自然人构成。单位 隐匿不交;二是应支付而不支付或者收款不入账，非法转为已有，或者非法转赠他人;三是将本人经手追缴的赃物或罚没赃物非法占为已有等。3.本罪的 ...
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挪用公款，经商办企业，应认定为挪用公款进行违法活动，或者挪用人自己或与他人共同经商办企业，那么由于这种行为违反了国务院关于严禁国家工作人员经商办企业的规定 以既遂论处。[5] 还有一些实践中常见的问题需要探讨，即挪用大额存单获取少量贷款的行为如何计算数额。对此的争论有两点：一种观点认为应以存单总额作为 ...
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利息，2008年7、8月是6分。我于2007年以我个人名义集资10万，这钱是从银行贷款的，杨卫平给我5分利息，2008年7、8月就没 开发，在明知没有归还能力的情况下，其本人或指使他人将已抵押的房产重复抵押、使用盖有伪造公章的投资承诺书等诈骗手段非法集资,数额特别巨大,其行为构成集资诈骗罪。株洲市人民 ...
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在鞍山市铁东区新华街的130.37平方米的住房卖给曾涛，以曾涛的名义从中国银行鞍山支行道西分行贷款人民币22万元。2、证人曾涛证言，证明曾与王宇系朋友， 辩护意见不予采纳；关于辩护人李洪宽所提张维清事先没有参与诈骗犯罪预谋，亦没有虚构事实，给他人书写欠条系受郭树柏的指使，其行为不构成诈骗罪的辩护意见 ...
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华公司以二、三期项目土地使用权作抵押向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行贷款3000万元（实际使用金额2400万元，600万元作为利息由安华公司留存）， 合同诈骗罪，且诈骗数额特别巨大。公诉机关指控的罪名成立。对于被告人郭汉林及其辩护人提出“郭汉林没有虚构项目，因迫于外界压力将项目转让他人，事后积极 ...
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交付财产，或者承诺行为人取得财产，或者承诺转移财产性利益。行为人实施欺诈行为，使他人放弃财物，行为人拾取该财物的，也应以诈骗罪论处。但是，向自动售货机中 数额特别巨大。对于单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施的、诈骗所得归单位所有的单位诈骗，数额在5万至10万元以上的，属于数额较大； ...
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个人参与企业经营活动的入股资金，存入银行或者借给他人而个人取利等，如果行为人挪用公款后，为私利以个人名义将挪用的公款借给企业事业单位、机关、团体 十六条规定“同业拆借，应当遵守中国人民银行的规定。禁止利用拆入资金发放固定资产贷款或者用于投资。拆出资金限于交足存款准备金、留足备付金和归还中国人民银行到期 ...
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中基公司对假章是认可的；4．邬小平变造公章骗取银行贷款的行为已构成严重的金融诈骗，应将此案移交有关司法机关进行刑事侦查。请求二审法院改判中基公司 登记事宜。在上海市浦东新区工商行政管理局有关XX公司的设立登记材料中，以中基公司名义提交的有关申请设立公司的报告、股东会决议、公司章程等全部文件上，加盖的均 ...
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中基公司对假章是认可的；4．邬小平变造公章骗取银行贷款的行为已构成严重的金融诈骗，应将此案移交有关司法机关进行刑事侦查。请求二审法院改判中基公司 。在上海市浦东新区工商行政管理局有关上海中益公司的设立登记材料中，以中基公司名义提交的有关申请设立公司的报告、股东会决议、公司章程等全部文件上，加盖的均是 ...
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