信访局《来信摘要》(96)第482期反映的有关司法机关特别是法院冻结、扣划金融机构在中国人民银行存款问题的意见(一)关于法院冻结、扣划金融机构在中国人民银行存款 的执行期限内，被执行单位没有正当理由逾期不执行的，银行在接到“协助扣划存款通知”后，只要被执行单位银行账户有款可付，应当立即扣划，不得延误。 ...
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未在该行开户后，对方先后提供了所谓“警方”、“金管会”洪主任等电话号码，其打过去后，对方告知要冻结其银行账户，让其将钱汇至保存账号006-0360765449827、006-5171765399928、006-5791765404164、700-00216060173501，其信以为真，陆续于同年4 ...
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交易损失承担连带赔偿责任。香港粤佳公司为海南汇派公司将资金转移出境提供银行账户，并先后发出五份传真指令指挥广东粮油公司、广东新会公司尽速将资金转移 续冻措施，是造成海南汇派公司得以资金转移的关键所在。一审法院冻结广东粮油公司的银行存款809.142万元，永胜公司指责广东粮油公司与海南汇派公司“恶意串通 ...
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诱饵，向加盟会员宣传“现金积分奖励”方法，鼓动公司加盟会员将现金直接存入郝永生个人银行账户购买积分，然后根据积分情况获取高额回报。被告人战泓帆、王磊、樊 个人消费5万元；用于益万家公司经营费用130余万元。破案后，公安机关共冻结和追缴赃款32 436 092元，扣押车辆2部、住房一套。2005年12月 ...
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法律错误。2、量刑过重。原审被告人刘军之的辩护人提出以下辩护意见：1、一审法院认定刘军之构成组织、领导传销活动罪定性不准，适用法律错误；2、一审法院对 ，被告人龚定群发展下线98人。（三）相关书证1、查询、冻结银行存款通知书，解除冻结银行存款通知书，取款回单及相关资料。证明案发后公安机关经查询后冻结了 ...
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的那样，事实上，在我国交易所市场的持有体系中，需要关心是否允许投资者的债权人、法院等机构不经过证券登记结算机构，直接通过发行人对投资者持有的证券进行处置，以及 或者说哪些证券是不得冻结扣划的，比如CSD建立的集中交收账户内的证券和资金、CSD收取的结算风险基金和结算互保金、CSD在银行开立的结算备付金 ...
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徐州浦鑫电气工程有限公司名义开设了银行账户，5月3日将1000万元汇入徐州浦鑫电气工程有限公司账户。5月4日，徐州浦鑫电气工程有限公司账户被法律冻结，该账户上的 亮、曹春玲的异议不成立，王亮与王涛之间已经另形成借款合同关系，法院冻结的1000万元系王涛的财产。 查明：2012年3月，王涛通过报纸刊登的 ...
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系指通过实施犯罪而直接或间接产生或者获得的任何财产；（六）“冻结”或者“扣押”系指依照法院或者其他主管机关的命令暂时禁止财产转移、转换、处分或者移动或者对 、各缔约国均应当根据本国法律考虑采取必要的措施，要求在外国银行账户中拥有利益、对该账户拥有签名权或者其他权力的有关公职人员向有关机关报告这种关系， ...
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担保一案，最终经终审人民法院认定，是缺乏事实和法律依据的。被告申请法院冻结账户，给原告造成了巨大的经济损失，其中直接损失是1、借款到期后， 18日期间，被告应当按月息2分支付原告的损失，共计156846.67元，扣除银行已经支付的利息4848元，原告的损失实际上是151998.67元。原告要求招待费、 ...
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银行贷款月利率0.55%计算）。卓兴公司在举证期限内提交了以下证据：1、广州海事法院（2003）广海法保字第43号民事裁定书、（2003）广海法保字第 公司有损失，其损失与财产保全也没有因果关系。中海公司只是申请冻结卓兴公司的银行存款，其银行账户仍可使用，并不影响卓兴公司履行委托进口代理协议。中海公司 ...
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