父母涉嫌在2011年7月-2013年10月非法集资，每年他们工资奖金是15万左右； 在集资的2年中：2011年7月-2012年8月每月帮我还贷款3500 收入还是赃款，父母也记不清楚了，如果将来法院判，怎么认定是赃款？因为这次非法集资大多数都是现金交易，是我父母的口供还是其他？这个赃款认定容易不？ 3 ...
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刑事案件审结前应中止本案的处理，现经查明，吴卫春涉嫌非法吸收公众存款罪，并非涉嫌集资诈骗罪，而非法吸收公众存款罪的刑事法律事实是数个向不特定人 办法，保证人同意提供担保，应当推定为充分了解行为的后果，因此即使债务人的行为构成非法吸收公众存款罪，单个的债务人与债权人发生的民间借贷关系亦应认定为有效，故吴 ...
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强立案的时间，对方回答是1994年3月31日。过了一会儿我又问，公安局认定李强涉嫌诈骗的根据是什么?他回答是李强唆使委托人转移赃款。第三个问题我又问他认定李强 发起新的攻势，却很可能取得成功。 例如，不久前我在江苏办了一个受贿案，是同邓斌非法集资案相关联的。邓斌案中不是有五朵金花吗？其中第三号人物（被 ...
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近120万元。本报记者全欣 通讯员刘煜 长沙报道 近日，长沙市天心区检察院对肖某涉嫌诈骗一案提起了公诉。 自称是多家单位董事长 肖某，30多岁，河南人。 上当。 根据检方指控，从2008年4月到2009年4月，肖某采取上述方式，非法集资达114万元，有97名老年人被骗。至案发时，肖某只返还集资户14 ...
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界限 (一)对超出核准的经营范围，非法从事或变相非法从事证券期货交易活动，非法经营境外期货、外汇期货业务的，以涉嫌非法经营罪立案查处。 (二)对未经 ”等为诱饵吸纳客户资金，采用内部模拟证券期货交易等手法，非法侵占他人财产的，以涉嫌集资诈骗罪立案查处。 (四)非法证券期货经营者对受害人有暴力、威胁、 ...
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服务功能增强，监管体系逐步完善。但在发展过程中，少数典当企业存在资金来源涉嫌违规、超范围经营、超比例放款、超过规定标准收取息费等问题，不仅损害了 来源 有无抽逃注册资本金* 有无非法集资* 有无吸收或变相吸收存款* 有无同业拆借* 有无向股东借款* 股东有无涉嫌非法借贷* 股东有无投资其他具有融资功能 ...
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的。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第7条规定该罪涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1）隐匿、销毁的会计资料涉及金额在50万元以上 发生法定结果才成立犯罪时，存在犯罪未遂。例如刑法第172条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的。此处规定数额较大是指集资诈骗 ...
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的法律环境并没有多大变化。我国1997年的《刑法》还以专门条款设立了非法吸收公众存款罪、非法集资罪等罪名，成为悬在民间金融从业者头上的达摩克利斯之剑。 。孙大午于2003年7月被当地警方逮捕，并被指控涉嫌违反了《刑法》第176条的规定，触犯了非法吸收公众存款罪。同年10月30日，河北徐水县法院判决孙大 ...
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。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第7 条规定该罪涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）隐匿、销毁的会计资料涉及金额在50 万元 发生法定结果才成立犯罪时，存在犯罪未遂。例如刑法第172 条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的。此处规定数额较大是指集资诈骗 ...
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的法律环境并没有多大变化。我国1997年的《刑法》还以专门条款设立了非法吸收公众存款罪、非法集资罪等罪名，成为悬在民间金融从业者头上的达摩克利斯之剑。 。孙大午于2003年7月被当地警方逮捕，并被指控涉嫌违反了《刑法》第176条的规定，触犯了非法吸收公众存款罪。同年10月30日，河北徐水县法院判决孙大 ...
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