证据及适用法律均提出了不同的意见，认为庭审质证的证据，无法认定李剑峰参与了上述诈骗犯罪行为，其行为构成窝藏、转移、收购赃物罪，建议法庭以该罪对李剑峰予以处罚 用以归还柴志波以其岳父王照都的名义向该行贷款的钱款；将10余万元人民币交给柴志波的岳父王照都，用于归还柴向他人借款的款项；其余钱款交给了父亲柴祥 ...
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24日注册成立了'助剂厂'，同年4月19日被告人董永来以'助剂厂'的名义与'稠油厂'签订了1000吨100#道路沥青的购销合同，该合同按约履行。同年 永来具有非法占有沥青货款的故意。被告人董永来以非法占有为目的，利用经济合同诈骗他人财物数额达2778000元，情节特别严重，根据《最高人民法院〈关于审理 ...
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犯罪事实，依法构成自首，对其可从轻处罚；巩天明将诈骗的钱除部分用于个人消费、挥霍外，大部分用于归还他人的债务和高额利息，主观恶性较小，且归案后认罪 2004年10月下旬穆敏以100万元的价格将该别墅转卖，其中53万元偿还银行购房贷款及利息，其余47万元还债；2、2002年至2004年7月，巩天明用诈骗 ...
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，骗取率庄市劝业典当行等企业法人营业执照，而后以这些企业法人的名义大肆进行非法吸收公众存款以及集资诈骗活动，且吸储放贷已成为山亭区典当拍卖行、率庄市典当 区别点。就本案而言，被告人实施行为的最终目的就是将他人财产占为己有。突出表现在1995年以后，在巨额贷款无法收回、又要兑付前期的存款和高额利息、资金 ...
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名义向职工、社会非法集资的行为无效；企业以借贷名义向社会公众发放贷款的行为无效，“做会”的行为无效等。【律师提示】 出借人务必了解哪些借贷行为违反法律 ；（2）借款人如果虚构借款用途或者隐瞒借款用途而骗取借款的，有可能涉嫌诈骗犯罪，需要承担刑事责任。【律师提示】 民间借贷的出借人最好与借款人约定借款 ...
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名义向职工、社会非法集资的行为无效；企业以借贷名义向社会公众发放贷款的行为无效，“做会”的行为无效等。【律师提示】出借人务必了解哪些借贷行为违反法律 ；（2）借款人如果虚构借款用途或者隐瞒借款用途而骗取借款的，有可能涉嫌诈骗犯罪，需要承担刑事责任。【律师提示】民间借贷的出借人最好与借款人约定借款用途 ...
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不能从事民间借贷的法律禁区，往往以担保公司内部人员或者直接关系人等个人名义出借，案件原告本人一般不出庭，全权委托律师，对借款细节的陈述语焉不详。 放贷人向法院起诉的案件标的额，以及放贷人报案、经公安机关立案侦查的涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款的金额大体上可以作为民间借贷不良资产的数额。2011年全市 ...
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各处承担相应的刑事责任。 目前承包制企业大量存在，承包人利用被承包的企业的名义从事合同诈骗犯罪的行为如何定性也有若干问题值得探讨，有学者认为应具体问题具体 非法占有为目的，在签定履行合同、履行合同过程中，收受对方当事人给付货物、贷款、预付款或者担保财产后逃匿，数额较大的构成合同诈骗罪。从字面的意思理解 ...
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如何认定挪用公款归个人使用有关问题的解释》规定挪用公款归个人使用，包括以个人名义将公款借给其他自然人或者不具有法人资格的私营独资企业、私人合伙企业使用和为 如，将信用卡扩大解释为包括贷记卡、准贷记卡、借记卡，使利用借记卡诈骗纳入信用卡诈骗罪内；将具有科学价值的古脊椎动物化石、古人类化石扩大解释为文物， ...
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如何认定挪用公款归个人使用有关问题的解释》规定挪用公款归个人使用，包括以个人名义将公款借给其他自然人或者不具有法人资格的私营独资企业、私人合伙企业使用和为 如，将信用卡扩大解释为包括贷记卡、准贷记卡、借记卡，使利用借记卡诈骗纳入信用卡诈骗罪内；将具有科学价值的古脊椎动物化石、古人类化石扩大解释为文物， ...
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