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中国农业银行北京市分行诉葛丁冉信用卡纠纷案

银行金穗贷记卡领用合约（个人卡）、申领表、欠款明细、催收帐户基本资料。本院确认以上证据材料的客观真实性，关联性，合法性。被告葛丁冉答辩称，愿将上述。经审理查明：一、2007年6月25日，葛丁冉向北京分行申请信用卡。葛丁冉在申请信用卡的过程中，声明本人已阅读和了解《中国农业银行金穗贷记卡章程 ...

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史某军信用卡诈骗犯罪

提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。庭审中，经公诉人申请，并征得被告人的同意，本案适用普通程序“被告人认罪案件”简化审理程序进行了审理。重庆市史某、谭某、黄某燕的证言笔录；3、被告人史某军信用卡个人申请表、申报资料、信用卡消费明细记录；4、银行证明材料、银行催收记录；5、扣押 ...

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使用不同手法实施信用卡诈骗数额认定与刑罚适用

磊、俞春晓将利用工作便利得到的客户资料，分别冒用和敏、武国军、王鸿章的名义至光大银行申请办理三张信用卡，由陈庆宝向光大银行谎称申请人系其三万元。评析最高人民法院、最高人民检察院2009年12月15日共同发布了《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），《解释》第 ...

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关于行为人触犯信用卡诈骗中数款行为的金额累加问题研究

张某、俞某利用工作便利得到的客户资料，分别冒用和某、武某、王某的名义至光大银行申请办理三张信用卡（卡号分别为3568390001979999、3568390001993347、打折累计计算。在本案中，应将恶意透支的数额打对折后与其他信用卡诈骗行为的数额累加计算。第三种意见认为，骗领并使用和恶意透支 ...

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使用不同手法实施信用卡诈骗数额认定与刑罚适用

磊、俞春晓将利用工作便利得到的客户资料，分别冒用和敏、武国军、王鸿章的名义至光大银行申请办理三张信用卡，由陈庆宝向光大银行谎称申请人系三万元。评析最高人民法院、最高人民检察院2009年12月15日共同发布了《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），《解释》 ...

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谢玉霞信用卡诈骗罪一案一审刑事判决书

美元额度700元。截止2009年10月2日被告人谢玉霞用尾号0488的信用卡透支2笔，透支本金人民币6970元；截止2009年9月26日用尾号8575的分行报案材料及该行银行卡中心证明、办卡申请、客户基本信息、银行卡两张、银行卡账户存贷利息查询资料、催收登记、信用卡交易记录等。以上证据均经当庭质证， ...

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周某等人票据诈骗、信用卡诈骗案

的供述及辨认笔录，上海中信银行、交通银行等七家银行的报案材料，信用卡交易明细和催收记录，以及案发经过等证据。据此认为，被告人周某、施 1月，被告人陈某某向中国银行股份有限公司上海市分行办理一张卡号为6227533100743057的信用卡后，以消费等形式进行恶意透支。至2009年9月，被告人陈某某共计 ...

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浅析恶意透支型信用卡诈骗

可分为善意的骗领和恶意的骗领。如果申请人在申请时是想办信用卡好好使用，但是个人信用状况或是个人资料不完善，为了顺利通过银行审核，证明文件或是手续上进处理。对于经银行催收后仍不归还的，根据2009年12月出台的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定经发卡银行两次催收后超过3个 ...

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使用不同手法实施信用卡诈骗数额认定与刑罚适用 ——上海二中院判决陈庆宝等人信用卡...

，由张磊、俞春晓将利用工作便利得到的客户资料，分别冒用和敏、武国军、王鸿章的名义至光大银行申请办理三张信用卡，由陈庆宝向光大银行三万元。评析最高人民法院、最高人民检察院2009年12月15日共同发布了《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），《解释》 ...

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浅析恶意透支型信用卡诈骗犯罪

可分为善意的骗领和恶意的骗领。如果申请人在申请时是想办信用卡好好使用，但是个人信用状况或是个人资料不完善，为了顺利通过银行审核，证明文件或是手续上进处理。对于经银行催收后仍不归还的，根据2009年12月出台的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定经发卡银行两次催收后超过3个 ...

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