拆借客户资金；利用结算时间差套取银行资金等。一些金融机构的从业人员违反金融法规，伪造变造金融票据、银行结算凭证、信用证、信用卡等。一旦这些伪造、变造的金融票据进入金融活动领域或被犯罪分子用作金融诈骗的工具，同样会给金融机构造成经济损失。如某银行会计利用工作之便 ...
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四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；（五）以其他方法诈骗贷款的。这样的列举式的罪状既清楚地说明了犯罪构成特征，又不会给罪犯 五年、有期徒刑三年。金融犯罪中的伪造货币罪、集资诈骗罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪的法定最高刑为死刑，金融犯罪的死刑问题可谓是我国保留死刑刑事政策的应用， ...
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罪过；认为在非法出具金融票证罪中，银行或者金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明是故意而为，但对造成的较大损失 上的非法利益，欺诈意图是不言自明的。所以我们认为使用过期票据也是一种票据诈骗行为。 关于冒用他人票据行为罪过，虽然在刑法上没有规定明知，但是不言自明，冒用 ...
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管理秩序、财税征管秩序的犯罪，包括伪造货币和利用非法集资、贷款、票据、信用证、信用卡等进行的金融诈骗方面的犯罪，虚开、伪造和非法出售增值税专用发票骗取国家出口退税方面的犯罪，制售伪劣商品犯罪和走私贩私犯罪。而一般诈骗被从经济犯罪中加以排除。９７年刑法生效之后，经济犯罪更多地被限定在破坏 ...
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、触犯刑律的行为，是刑事违法行为。违法并不都是犯罪，只有违反刑法的才构成犯罪。例如盗窃、诈骗少量财物，属于违反治安管理处罚条例的行为；只有盗窃、诈骗公私 都有它自己的犯罪构成。比如背叛国家罪，间谍罪，放火罪，爆炸罪，信用证诈骗罪，骗购外汇罪，故意杀人罪，强奸罪，抢劫罪，盗窃罪，诈骗罪，贪污罪，受贿罪， ...
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的时候，我只签字做了一笔业务，这笔业务当时联飞公司的先回款(国外客户开具信用证)后，在按照要求给联飞划的款。我没有同意要给联飞公司垫付货款或者押汇， 风险没有降低，反而风险由原来的400多万元增大到600多万元，联飞公司可能涉嫌合同诈骗，于是就报案了。 6、证人邓辉的证言证实：我们锰都公司与联飞合作做 ...
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客观方面是指违反《商业银行法》、《票据法》以及其他有关的金融法规，为他人出具信用证或其他保函、票据、资信证明的行为。构成此罪需满足两个条件，即违反相关 凭证，骗取公私财物，数额较大的行为。本罪的主观方面表现为故意，并具有诈骗财物的目的。金融凭证诈骗罪与伪造、变造金融票证罪的区别在于后者的客观方面仅表现 ...
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客观方面是指违反《商业银行法》、《票据法》以及其他有关的金融法规，为他人出具信用证或其他保函、票据、资信证明的行为。构成此罪需满足两个条件，即违反相关 凭证，骗取公私财物，数额较大的行为。本罪的主观方面表现为故意，并具有诈骗财物的目的。金融凭证诈骗罪与伪造、变造金融票证罪的区别在于后者的客观方面仅表现 ...
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应属无效；况且原告在寻找合格的承运人方面有明显过错，以致被“连机56”号轮诈骗，应当自负其责。双方当事人于1997年4月15日、4月22日就双方之间的 约定：三和公司同意将其经营的进出口货物在保险办事处投运输保险，具体险别根据信用证或三和公司要求而定；各险别的责任范围，按照有关进出口货物保险条款的规定 ...
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应属无效；况且原告在寻找合格的承运人方面有明显过错，以致被“连机56”号轮诈骗，应当自负其责。双方当事人于1997年4月15日、4月22日就双方之间的 约定：三和公司同意将其经营的进出口货物在保险办事处投运输保险，具体险别根据信用证或三和公司要求而定；各险别的责任范围，按照有关进出口货物保险条款的规定 ...
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