根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规 定》第7 条规定该罪涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）隐匿、销毁的会计资料涉及金额在50 万元 发生法定结果才成立犯罪时，存在犯罪未遂。例如刑法第172 条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的。此处规定数额较大是指集资诈骗 ...
//www.110.com/ziliao/article-189580.html -了解详情
的法律环境并没有多大变化。我国1997年的《刑法》还以专门条款设立了非法吸收公众存款罪、非法集资罪等罪名，成为悬在民间金融从业者头上的达摩克利斯之剑。 。孙大午于2003年7月被当地警方逮捕，并被指控涉嫌违反了《刑法》第176条的规定，触犯了非法吸收公众存款罪。同年10月30日，河北徐水县法院判决孙大 ...
//www.110.com/ziliao/article-160374.html -了解详情
向本院申请执行。 本院在执行过程中，由于常德市金龙房地产综合开发公司永顺分公司的民间借贷行为属于非法集资，涉嫌非法吸收公众存款罪，公安机关已立案侦察。该公司剩余资产已由政府组织的处理非法集资联席会议办公室按管处置，该公司已无可供执行财产。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三 ...
//www.110.com/panli/panli_232722.html -了解详情
向本院申请执行。 本院在执行过程中，由于常德市金龙房地产综合开发公司永顺分公司的民间借贷行为属于非法集资，涉嫌非法吸收公众存款罪，公安机关已立案侦察。该公司剩余资产已由政府组织的处理非法集资联席会议办公室按管处置，该公司已无可供执行财产。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三 ...
//www.110.com/panli/panli_232716.html -了解详情
，诱骗学生参加传销的行为； (五)依法惩处传销组织者、策划者和骨干分子及利用传销非法集资诈骗、暴力抗法等违法犯罪分子。 三、工作步骤 (一)动员部署阶段(7月 ，配合工商部门查处其它各类传销行为。 市法院、市检察院：分别负责做好对涉嫌犯罪的传销组织者、策划者、骨干分子开展侦察、批捕、起诉、审判等工作。 ...
//www.110.com/fagui/law_359925.html -了解详情
齐抓共管，综合治理。工商行政管理机关要继续加强对传销和变相传销违法行为的查处，涉嫌犯罪的，移送公安机关处理；公安机关要依法严厉打击利用传销或变相传销进行 行政管理机关依法执行公务的违法犯罪行为；人民银行要对利用传销和变相传销进行非法集资的行为进行认定，并依法追究其法律责任；外经贸、经济贸易管理、工商 ...
//www.110.com/fagui/law_260037.html -了解详情
变相传销者银行帐目往来等资金活动的查处。金融机关对利用传销和变相传销形式进行非法集资的行为要及时认定，并积极协助公安、工商部门进行有关查询、暂停结算、 疑难案件的指导和协调，提高打击效率，确保打击质量。检察院、法院各司其职，对涉嫌犯罪的传销和变相传销的组织者、策划者和中层头目、骨干分子，依法做好批捕、 ...
//www.110.com/fagui/law_32389.html -了解详情
案件情况进行了深度沟通，认为检举人杜某与被告人之间存在严重的利害冲突、且因非法集资罪被司法机关依法判处有期徒刑并正在监狱服刑，其检举屈某对其索贿五十 犯罪事实不能成立的无罪判决。被告人及其家属均表示满意及感谢。附：被告人屈某涉嫌受贿一案辩护词尊敬的审判长、审判员： 我依法接受被告人屈某某的委托，担任其 ...
//www.110.com/ziliao/article-527313.html -了解详情
公诉机关汤阴县人民检察院。被告人邵继锋，男，汉族，初中文化，个体工商户。因涉嫌犯集资诈骗罪于2011年8月30日被汤阴县公安局刑事拘留，同年9月29日被汤阴县 黄瑞汾参与诈骗金额79.6万元，本院认为，被告人邵继锋、黄瑞汾以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取他人现金，数额特别巨大，其中被告人邵继锋 ...
//www.110.com/panli/panli_39925548.html -了解详情
中，没收的保全措施易被办案机关有意滥用或扩大适用。 [案例3]犯罪嫌疑人甲，涉嫌强奸案被河北省保定市某县公安机关立案侦查，被害人为其公司女职工。侦查机关在 的财产损失。这样的违法程序性处分，又进一步引发了控辩双方对案件诈骗数额、非法集资数额、诈骗的定性等实体问题的争议，导致当事人及辩护律师对司法程序的 ...
//www.110.com/ziliao/article-460577.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务