建立健全融资融券业务试点的内部控制制度、操作流程、风险识别及评估与控制体系，防范融资融券业务有关风险，同时还应当建立包含以下内容的业务管理制度：（ ，可以调整维持担保比例的最低标准。会员可以根据自身业务经营情况、市场状况以及客户资信等因素，针对不同客户自行确定不同的维持担保比例最低标准，但会员向其客户 ...
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都必须获得印度和东道国证券监管机构的双重许可，不能通过自动途径。 印度金融机构设立海外子公司的条件有：1、投资者为金融机构，资信良好，不在印度储备银行和信用信息局（Credit Information Bureau of India Ltd）的黑名单上；2、实行许可交易商主报告制度，许可交易商还承担 ...
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比较复杂，除对诸如国有商业银行外，消费者对其他经营者（如零售商等）的资信知之甚少，甚至一无所知，因而，对经营者存在不信任感；再次，随着经济转型，改革的深入 互动关系，客户将消费者的有关交易信息提供给专门机构，专门机构将对消费者的评估结论和监控情况提供给客户，客户再把有关信息提供给专门机构，如此循环。 ...
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知情权和隐私让渡权之间的平衡。由于目前国内缺少相应的法律法规作为支撑，上海资信有限公司只有参考国际惯例，结合国内实际情况进行探索性操作。首先，按照国外征信 正经受着考验。大量基于消费者个人基本特征及其信用行为的数据，是个人信用评估的“原材料”。这些数据大部分掌握在与政府相关的部门，如公安、法院、人事、 ...
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自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行；代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的委托代理业务及其他业务（包括 准确把握国家/地区与上市公司的比较优势，最终实现上市公司内在价值的合理评估、投资组合资产配置与风险管理的正确实施。本基金以股票投资为主体，在股票选择和 ...
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乙方代联名持卡人还清银行债务时，有直接向联名持卡人追索该债务的权利 3、负责在甲方开立联名信用卡持卡人透支风险保证金账户 4、负责按甲乙双方对联名信用卡申请人的信用资格审查标准，对联名信用卡申请人的资信情况进行调查，对其信用资格进行评估，并备齐相关资料报甲方终审 5、 ...
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黄冈市区利用国家开发银行（以下简称开行）政策性贷款项目的信贷管理，做到既防范信贷风险，又推动地方经济发展，根据开行信贷管理有关规定和《黄冈市利用国家开发银行贷款 质押品的合法性、权属、状态、价值等动态情况，获取关联客户信息，全面评估客户资信状况。若出现用款人发生重组、重大资产出售、经营状况急剧恶化、涉 ...
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交易所自我管理。第六条期货交易所、期货经纪机构应制定措施，完善制度，加强期货交易风险管理。第七条省期货市场行政管理部门、期货交易所及其工作人员不得参与期货交易。各级 划和联行汇划业务；（五）统计、登记和报告每日的交易情况；（六）评估会员的资信状况。第五十四条结算机构实行每日结算制。当日成交合约的结算和 ...
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企业、项目与耗能污染有关的信贷风险，按照风险与收益相匹配原则，合理确定贷款利率，审慎发放项目贷款。对淘汰类项目，以及未通过节能评估审查、环评审批或环保 、科技创新和技术改造企业所需的流动资金贷款需求，按照信贷投放原则优先予以支持；对资信好的自主创新生产企业可核定一定的授信额度，在授信额度内，根据信贷、 ...
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章 总则第一条 为了进一步加强贷款管理，有效反映企业借还款及担保状况，减少金融机构贷款风险，建立信贷管理的自我约束机制，确保中央银行货币政策的正确实施，根据《中华 。此部分由提供贷款的金融机构登录。(六)企业资信等级记录。经发证机关认可的资信评估机构对企业评定的资信等级，可在此部分登记。(七)备注。此 ...
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