四十九条商业银行应当严格审查借款人资格合法性、融资背景以及申请材料的真实性和借款合同的完备性，防止借款人骗取贷款，或以其他方式从事金融诈骗活动。第五十条 二条商业银行发行贷记卡，应当在全行统一的授信管理原则下，建立客户信用评价标准和方法，对申请人相关资料的合法性、真实性和有效性进行严格审查，确定客户的 ...
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会计核算和业务记录，建立完整的会计、统计和业务档案，妥善保管，确保原始记录、合同契约和各种报表资料的真实、完整。第二十一条商业银行应当建立有效的应急制度 二条商业银行发行贷记卡，应当在全行统一的授信管理原则下，建立客户信用评价标准和方法，对申请人相关资料的合法性、真实性和有效性进行严格审查，确定客户的 ...
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共享。二要完善激励守信、惩戒失信的社会信用激励约束机制。三要引导企业塑造信用就是生命的经营理念,使信用涵盖生产、经营和分配的各个领域,渗透到产品 个体私营经济发展创造良好的信用环境。规范发展信用调查、征集、咨询等信用中介组织和服务机构,完善信用评价标准和指标体系,带动全市信用服务业发展。同时,加强民间 ...
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之间的法律关系 根据《银行卡管理办法》的规定，银行卡实行实名制登记制度既是一种信用合同关系，又是一种行政管理关系，所以银行卡通常仅限于持卡人本人使用，私自借用 、变更必须要通过合法的形式才能得以实现。所以财物的实际占有状态如何是我们评价行为是否能够构成财产性犯罪的主要事实依据。 （五）银行卡、折内钱款 ...
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１．全程披露要求信息披露时间的持续性。日本《金融商品交易法》要求信息披露贯穿交易合同缔结之前、之时两个阶段。缔约之前要求金融机构向金融消费者披露重要事项， 机构很容易与金融机构勾结，而对金融消费者做出不真实的具有误导性的信用评价。因此，信用评级机构同样应当承担相应的虚假陈述的民事责任。 ４．在立法中 ...
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：当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。对这一规定应作如何的理解？对该条不能仅仅理解为合同当事人在行使合同权利、履行合同义务时应当遵循的原则，它 公式“意思＝自治”应改为“合理的意思＝自治”。[66]对沙丹的理论可以作这样的评价：她企图用新的理论来解释契约自由日益缩小的空间这样一种事实，即将对 ...
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检查。第四十条 农村金融机构应当建立风险预警制度，定期跟踪分析评估借款人履行借款合同约定内容的情况以及抵质押担保情况，及时发现借款人、担保人的潜在风险并发出 措施，并作为与其后续合作的信用评价基础。第四十一条 农村金融机构应当在贷款还款日之前预先提示借款人安排还款，并按照借款合同约定按期收回贷款本息。 ...
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民事赔偿责任。[6]最具代表性的定义是：缔约过失责任，是指在合同订立过程中，一方因违背其依据诚实信用原则所应负的义务，而致另一方信赖利益的损失，并 因而自始地或溯及地发生法律效力， 体现了国家对当事人合意的正面的积极的肯定评价，也是当事人意志符合国家意志的必然结果；效力否定又分为完全的效力否定和不完全 ...
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（六）分包合同未报发包人备案的；（七）分包人将分包工程再进行分包的；（八）法律、法规规定的其他违法分包行为。第十八条按照信用评价的有关 方式。承包人授权分包人进行相关采购时，必须经发包人书面同意。第二十条为确保分包合同的履行，承包人可以要求分包人提供履约担保。分包人提供担保后，如要求承包人同时提供分包 ...
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能够成为合同的行为基础，它们又为何能够具有此种资质？联系以往的学说、判例，我们看到，对成为 交易基础的情势的认定，未必是基于对一方当事人的评价 而且，最终产生的价值判断问题也是一致的，即权衡债权人利益和根据诚实信用原则对债务人可苛求的花费及努力。[58] Schmidt-Recla继而得出的结论是，第 ...
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