的房屋，且在一审中被上诉人的银行存款中并没有发出与该款项重合的款项，被上诉人有意隐瞒了该笔财产。被上诉人在离婚后即与他人共同出资竞买房地产，被上诉人不可能 的义务，且上诉人在一审时将被上诉人的所有银行存折进行了查询，因此，从常理推断，被上诉人并不是有意对其银行存款在协议离婚时进行隐瞒，而是双方对离婚时 ...
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万元均用于偿还集资款、自己未挥霍过。被告人陈冠孟辩称他对金融、财会一无所知，骗取银行存款提出，具体骗取方法的各个环节均由杨建祥教他，分得赃款72万元大部分用于 所以杨在共同犯罪中所处地位、作用相对较轻；杨建祥被抓获后，有举报他人犯罪线索的表现；并要求其家人尽量退赔财物，以减少国家损失，目前已退出三处 ...
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分为计算机稽核和手工稽核。计算机稽核是指运用计算机交叉稽核系统、防伪税控系统、查询报，系统、纳税申报系统及其他具有稽核功能的软件系统进行的稽核。手工稽核是 有无不一致情况，确认其是否有为他人代开行为；三、检查纳税人开具的发票进行帐务记载、计算税款情况，发票开具的销售额与银行存款、现金收人是否吻合，判定 ...
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变化状况；(四)计算企业年金待遇；(五)提供企业年金基金企业账户和个人账户信息查询服务；(六)定期向受托人和有关监管部门提交企业年金基金账户管理报告；(七)按照国家 出资或相互持有股份。第四十六条企业年金基金财产的投资范围，限于银行存款、国债和其他具有良好流动性的金融产品，包括短期债券回购、信用等级在 ...
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银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》的规定办理。３３．金融机构擅自解冻被人民法院 行为的，人民法院可以强制其履行。对于可以替代履行的行为，可以委托有关单位或他人完成，因完成上述行为发生的费用由被执行人承担。对于只能由被执行人完成的行为 ...
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次或分多次的形式，在一定的时间内，以不同的数额将自己名下的银行存款或股票帐户资金等取出或转帐到他人名下，导致离婚时其名下并无银行存款可分 关系的有效证件，可以向工商行政管理部门、房地产行政管理部门、车辆管理部门等机构申请查询另一方的财产状况，有关行政管理部门或者单位应当受理，并且为其出具相应的书面材料 ...
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日，原告再次起诉来院，要求与被告离婚。根据原告的申请，本院查询了被告的公积金、养老保险费及银行存款情况，截至2011年4月28日，被告梁某的公积金为34412.18 离婚。有下列情形之一，调解无效的，应准予离婚：（一）重婚或有配偶者与他人同居的；（二）实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的；（三）有赌博、 ...
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给胡XX办证的经过。5、书证：汤阴县价格认证中心鉴定报告书，中国银行查询明细表及存款、取款、办卡、转账手续等，新乡市大东吴置业有限公司有关账目明细表、 ）2009年春节前、2010年春节前、2011年春节前，被告人赵世军伙同他人分别收受新乡天龙房地产公司孟XX所送现金，共计3万元，为新乡天龙房地产公司 ...
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日登记结婚，婚后感情一直很好。2009年原被告因琐事发生矛盾，被告怀疑原告与他人有不正当关系，在大庭广众下对原告实施暴力，双方分居生活。事后被告经常羞辱 某某小轿车现价值100000元。上述事实，有原、被告陈述、结婚证、本院调取的双方银行存款等在卷佐证，足以认定。本院认为，夫妻之间本应和睦相处，互敬互 ...
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、董双喜等人的证言；书证：房屋买卖协议书、担保书、借款条、户籍证明、银行存款查询回执等证据予以证实。二、诈骗罪2009年6、7月份，被告人王翔以为刘富 ，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王翔以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。 ...
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