纳入银行内控和风险管理体系内，绩效考核不能单一与发卡量挂钩，严禁泄露信用卡客户信息，不得向未成年人发卡。 信用卡未激活不得收费 此前，有银行在用户未激活 凭条必须对卡号进行部分屏蔽；商业银行及其合作机构不得超过业务需求存储信用卡相关信息。”银监会相关负责人表示。而未经书面授权，商业银行将不能把持卡人、 ...
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公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员、第180条内幕交易、泄露内幕信息罪的主体证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息 和违法发放贷款罪的主体银行或者其他金融机构的工作人员、第187条用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的主体银行或者其他金融机构的工作人员、第188条 ...
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责任人员的处罚比对自然人犯该罪的处罚要轻。类似的情况还有刑法第180条的泄露内幕信息罪、第181条的诱骗投资者买卖证券罪、第191条的洗钱罪、第199条 ：前一种观点认为追缴的赃款应返还银行，后一种观点认为追缴的赃款应返还客户。由于此类案件往往涉及存单纠纷，造成民事判决与刑事判决不统一，如民事判决认定 ...
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信贷资金高利转贷罪，违法向关系人发放贷款罪，违法向非关系人发放贷款罪，用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪，贷款诈骗罪，洗钱罪，逃汇罪等。?2.与商业信贷 中的犯罪行为，是一种特殊的金融犯罪。包括：内幕交易、泄露内幕信息罪，编造并传播证券交易虚假信息罪，诱骗投资者买卖证券罪，操纵证券交易价格罪等。?三、 ...
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把我吓蒙了，当真了。他就和审犯人1样，又查出说有个张国强的工商行长盗取客户信息，拿我卡洗黑钱300多万元。现已被抓捕，有7个人联名正在告我，为了我的安全和抓捕其他同犯，让我保密。我说我没在上海开过卡，他说我身份信息泄露，让我好好配合调查。说我的银行卡需要冻结36个月，问我有几个银行卡，让我说 ...
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请问我要怎么举报这些人？最关键的一点是，他们是如何弄到我的个人信息的，包括姓名，住址之类的，他们自称和淘宝，天猫合作，但我不相信淘宝会把客户信息泄露给骗子公司。。。...
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机构信贷资金高利转贷罪，违法向关系人发放贷款罪，违法向非关系人发放贷款罪，用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪，贷款诈骗罪，洗钱罪，逃汇罪等。?2、与商业信贷 中的犯罪行为，是一种特殊的金融犯罪。包括：内幕交易、泄露内幕信息罪，编造并传播证券交易虚假信息罪，诱骗投资者买卖证券罪，操纵证券交易价格罪等。...
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严重情节：多次实施该行为；因此曾受过处罚的等。 180条 内幕交易、泄露内幕信息罪 情节严重：给所有投资者共造成十万元以上损失；引起证券市场混乱；违法所得 重大损失：二十万元以上；特别重大损失：五十万元以上。 187条 用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪 重大损失：十万元以上；特别重大损失：兰十万元 ...
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因工作需要将单位工作需要的资料（包含客户信息）通过公司邮箱发至员工个人的私人邮箱，这样属于泄露公司机密信息到第三方么。...
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严重情节：多次实施该行为；因此曾受过处罚的等。 180条 内幕交易、泄露内幕信息罪 情节严重：给所有投资者共造成十万元以上损失；引起证券市场混乱；违法所得 重大损失：二十万元以上；特别重大损失：五十万元以上。 187条 用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪 重大损失：十万元以上；特别重大损失：兰十万元 ...
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