五小学的门面房，由张建国安排南阳电视台的财务人员陈果从南阳市商业银行华文支行以河南省茂源农业技术开发公司的名义拆借资金155万元用于三人支付南阳市第五小学 承包费中的帮助，在一家饭店送给张建国现金5000元。认定上述事实的证据有〈一〉证实张建国在本案当中具有国家工作人员身份的证据（1）组织机构代码证及 ...
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机关事务管理局任办公室主任、综合科科长，并在西山会议楼建设期间兼任基建会计，系国家工作人员；在此期间，上诉人张永堂还经黔江机关事务管理局任命担任华兴公司 华兴公司经理的上诉人张永堂在黔江大众广场工程建设指挥部领取50000元的建设银行现金支票一张，该款系指挥部付给华兴公司的工程款。张永堂将50000元 ...
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机关事务管理局任办公室主任、综合科科长，并在西山会议楼建设期间兼任基建会计，系国家工作人员；在此期间，上诉人张永堂还经黔江机关事务管理局任命担任华兴公司 华兴公司经理的上诉人张永堂在黔江大众广场工程建设指挥部领取50000元的建设银行现金支票一张，该款系指挥部付给华兴公司的工程款。张永堂将50000元 ...
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法人营业执照、金融许可证、该社出具的书面说明材料证明临澧县农村信用合作联社是由中国人民银行常德分行批准成立的农村合作金融机构，原为集体所有制企业，2007年 所送现金的行为可不认为是犯罪。 本院认为，被告人侯令槐身为集体所有制企业、股份合作制企业工作人员，同时身为其他金融机构工作人员，在发放贷款、工程 ...
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其借了3万元。 （7）、×××证明 有顾客于2006年7月4日在我公司用现金购买135000元的购物卡，开了135000元发票4张。 3、被告人刘培中供 ，证据间能相互印证，足以证明所认定事实。 本院认为：被告人刘培中身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法侵吞公共财物；索取、非法收受他人财物，为他人 ...
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到他们是有组织犯罪用以洗钱的潜在利用对象。（注：the money trail 1992 the law book company limited，第273、265、264页）几乎所有由银行和其他金融机构提供的服务项目都有可能被洗钱者利用。例如：将来源非法的小额现钞兑换成大额现钞；将黑钱以假名存入 ...
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。出纳以外的财会人员不得经管现金、有价证券和票据：出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。出纳员经管的现金和银行存款帐目 ，耍 的额度，超过部分当天下午存入银行。支付大额度（_______元以上）的往来结算帐款，用转帐支票结算。第三十九条 一切现金收支，都必须有合法的原始 ...
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主承销商主要领导是否参与本次推荐重大问题的讨论并同意本次推荐? 434．本次发行推荐的项目工作人员是否向内核会议提供了可供充分讨论的资料和问题? 435．内核 总流量增加额是否为负，经营性活动所产生的现金流量净额是否为负，资金支付是否发生困难。 4．上市公司是否具有偿债能力，流动比率、速动比率是否合理 ...
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手续、银行对帐单、付给五圣商贸公司100万元单据及收回款单据、支付贷款利息情况、德州五圣商贸公司材料、营业执照、公司设立登记申请表、100万元进帐单、龙 ，高小栋系国家工作人员，其受委派所担任领导职务的龙宇公司是对外经济贸易大学所属具有全民所有制性质的公司。高小栋利用职务便利，以单位名义向银行贷得款项 ...
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现金4.2万元交于郭本人。郭廷锋用此款购买假冒红塔山牌香烟，1993年5月运抵淄博后，找李其义、崔兴民准备25万元现金支付了运费。由李其义联系 其恒、徐宁、黄家栋(淄博人行工作人员)证实由市人行党组决定，将李其义投资朱台加油站的100万元资金转为朱台加油站在开发城市信用社的贷款；证人魏金东、张东升证实 ...
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