称为接受第一手情报的人员，但不是内幕人员。其中应予重视的是单位犯罪情况。在实践中，单位（包括法人或非法人团体，如法人的分支机构以及某些经济实体）是 损失、转嫁风险为目的。此外，《刑法》规定，实施内幕交易，情节严重才构成犯罪，“情节严重”一般被认为是指知悉内幕信息的交易人非法获利或非法避免损失数额巨大， ...
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犯罪对金融秩序的破坏性影响以外，还应看到，混乱的金融秩序也会反过来助长金融犯罪的蔓延。二者互相影响，互为因果，恶性循环。例如，有人发现，凡是金融秩序混乱的 玩忽职守、洗钱等。由金融机构实施的犯罪包括所有规定有单位犯罪的法条所禁止的行为。此外，还有一些犯罪，如票据犯罪，需要根据具体案件本身的情况确定属于 ...
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的市场经营活动，避免罪及无辜。 2、控制涉案人员的动向 人是犯罪行为的主体，单位犯罪也由具体行为人表现出来，所以控制涉案人员是侦查工作的重中之重。要做到 等技术发现、获取证据，配合侦查的特殊侦查手段，只能用于重、特大的经济犯罪案件。有的传销组织的高层人员对传销活动进行电话“遥控”，运用普通侦查手段很难 ...
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且诈骗成功率更高，给金融机构带来损失更大，社会危害性更严重。因此，笔者认为非常有必要规定单位可以构成贷款诈骗罪的主体。在现行的法律框架内，对于单位 的，笔者认为，要直接以自然人实施贷款诈骗罪行为进行定罪处罚。最高法院在《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》中就明确规定：“个人为进行违法犯罪 ...
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判决日期】2006年9月27日【公诉机关I四川省成都市锦江区人民检察院【被告单位】四川省xx建设工程有限公司【被告人】赵xx【权威收录】四川省高级人民法院《案例指导 从轻或减轻处罚。适用法律：《中华人民共和国刑法》第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚 ...
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公诉机关】厦门市开元区人民检察院 【上诉人】尤xx（原审被告人） 【原审被告单位】厦门万安橡塑制品有限公司 【权威收录】最高人民法院中国应用法学研究所《人民法院案例选 的，应当负刑事责任。 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员 和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另 ...
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制毒化学品的;(五)以其他方式非法买卖易制毒化学品的。易制毒化学品生产、经营、使用单位或者个人未办理许可证明或者备案证明,购买、销售易制毒化学品,如果有证据证明确实用于 折算。第十五条本规定中的立案追诉标准,除法律、司法解释另有规定的以外,适用于相关的单位犯罪。第十六条本规定中的“以上”,包括本数。...
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因而只能作违纪处理。 第二种意见认为，该案应定性为贪污罪。私分国有资产罪是单位犯罪，而财政所是办事处下属的一个财务管理部门，不具有独立处分资金的权力，不 贪污罪的对象是公共财物，特殊贪污罪的对象分别是国有财物、礼物、保险金和本单位财物，私分国有资产罪的对象是国有资产。国有资产只是公共财物的组成部分。其 ...
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，破坏国家经济管理活动的行为，或表现为利用职权牟取暴利的行为。总之，经济犯罪是指一切危害社会主义经济关系，依照法律应当受到刑罚处罚的行为 .按照这种观点，经济 的主体既包括自然人，也包括单位。值得注意的是，我国97年刑法典在总则部分规定了单位犯罪。应当说，大部分经济犯罪，都可以由单位构成。 作者：杜永 ...
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。根据刑法理论通说，认为对于任意共犯，应当根据刑法分则的有关条文以及总则关于共同犯罪的规定定罪量刑；而对于必要共犯，通常直接根据刑法分则的规定定罪处罚。① 对合犯 或适用共同犯罪条款不区分主从犯，在认定出票方或受票方为单位犯罪时，对不具有单位人员身份的介绍者也适用刑法二百零五条第三款，出现了罚不当罪的 ...
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