副主任期间，利用职务之便，将河南海外旅游有限公司经理吴XX退还给该公司的办理赴韩签证担保金中的5.1万元人民币占为己有，并用于个人日常消费使用，至 劳务输出人员的保证金、培训费等使用的银行卡12张、存折一个。有信用卡及存折照片在案为证。3.服装公司出具的情况说明证实：郑超在外经部收取的各种业务款项未 ...
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贷款、打包贷款、出口退税账户托管贷款，商业汇票承兑、贴现，买方或协议付息票据贴现，信用卡透支，法人账户透支，进出口贸易融资，应收账款转让，保理，保函，贷款承诺等。 良好的小企业，可在授信金额、期限、利率和担保条件上给予优惠，对经营正常、按期付息的小企业贷款可办理展期或重组。对信用差的小企业，除采取风险 ...
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资金的应记利息，包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款、信用卡存款的应记利息；债权性投资利息收入填报各项债权性投资应记的利息 二级)分行(分公司)逐户填列，反映内容包括省级(或二级)分行(分公司)本级及其下属的分支行(公司)的全部业务情况。省级分行表内各指标口径与主表及附表相关指标一致。 ...
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(四)中国人民银行要求提供的其他资料。第十一条设立合资银行或者合资财务公司，应当由合资各方共同向中国人民银行提出书面申请，并提交下列资料：(一 投资；(五)外汇汇款；(六)外汇担保；(七)进出口结算；(八)自营和代客户买卖外汇；(九)代理外币及外汇票据兑换；(十)代理外币信用卡付款；(十一)保管及保管 ...
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真相的方法骗取公私财物,而且是以非法集资为手段,或者是利用金融票据、有价证券、信用卡、信用证等金融工具,或者是在特定的金融领域如保险、贷款等领域,实施诈骗 诈骗罪,由于刑法第224 条第2 项明确规定以伪造、变造、作废的票据作担保的是合同诈骗罪的一种法定情形,所以适用特别法即合同诈骗罪定罪处罚。后者则 ...
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方法骗取公私财物，而且是以非法集资为手段，或者是利用金融票据、有价证券、信用卡、信用证等金融工具，或者是在特定的金融领域如保险、贷款等领域，实施 后向银行申请贷款；有的干脆使用伪造、变造的信用证或者作废的信用证，向银行办理抵押贷款{2}(P397) 。对行为人的上述行为如何定性，存在不同见解。观点一， ...
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诈骗、公务员贪污、洗钱犯罪和其他经济犯罪的调查。金融诈骗调查主要针对联邦政府担保和管理的金融机构或与其相关的诈骗、贪污行为。政府性诈骗调查主要处理涉及 限制查询纳税申报和货币交易报告制度的执法机构。美国特工局主要负责假币犯罪、信用卡、支票、ATM诈骗、伪造犯罪。美国海关总署下设刑事调查局，在全美有20 ...
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、水、电、煤气、电话和任何其它公用设施费用支出。（K）付于推销代理及信用卡公司之佣金、费用及开支和预定费用。（L）为维持酒店之良好操作状况而产生之 至其它由双方根据本通知条款方式另行指定之地址。11．3登记及其它手续酒店业主应办理本合同或所有以后合同更改的必要的批准、登记和执行所需之步骤以保证本合同在 ...
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、水、电、煤气、电话和任何其它公用设施费用支出。（K）付于推销代理及信用卡公司之佣金、费用及开支和预定费用。（L）为维持酒店之良好操作状况而产生之 至其它由双方根据本通知条款方式另行指定之地址。11．3登记及其它手续酒店业主应办理本合同或所有以后合同更改的必要的批准、登记和执行所需之步骤以保证本合同在 ...
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收入人账问题；叶秀元以公司资金自购“东方山庄”、拍电视剧、资金借用他人的人账问题；叶秀元以所用的信用卡消费并以信用卡对账单人账、白条入账的问题。 合同关系有过明确生效的协议，凯旋广场一期商品房项目，由于存在面积计算问题、产权办理问题、人防工程问题、各种债务纠纷等等，至今不存在分割的条件。因此双方的合资 ...
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