国务院关于全面禁止传销的通知》等法律法规行使行政处罚权，但当上述行为达到犯罪追诉标准时，工商行政管理机关就应当依照法律程序，依法将案件移送公安机关， 检验报告或者鉴定结论、其他有关涉嫌犯罪的材料一并移交本地县级公安机关经济犯罪侦查部门。公安机关认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任 ...
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实践提供一个明确、统一的执法规范。但是，这一规定对于金融诈骗数额和其他经济犯罪追诉数额的规定，仍然有含糊之处，使得实践中仍然不宜操作。举例来说， [M]中国法制出版社，1998年版，第253—254页参见赵秉志主编：《金融犯罪新论》[M]，人民法院出版社2001年版，第113—115页参见赵秉志主编： ...
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规定犯罪分子违法所得的一切财物应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。最高人民检察院在《关于检察机关受理后被告人死亡的经济犯罪案件赃款赃物如何处理的批复》（1990年）中规定，人民检察院直接受理侦察的贪污、贿赂等 ...
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国务院关于全面禁止传销的通知》等法律法规行使行政处罚权，但当上述行为达到犯罪追诉标准时，工商行政管理机关就应当依照法律程序，依法将案件移送公安机关， 检验报告或者鉴定结论、其他有关涉嫌犯罪的材料一并移交本地县级公安机关经济犯罪侦查部门。公安机关认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任 ...
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是商业贿赂罪的一部分。因此我们有必要对商业贿赂罪的特征进行探讨。?（一）犯罪客体。商业贿赂罪侵犯的是商品经济正常运行秩序。商品经济秩序的内容包括商品生产秩序、分配 应予以提高。以2万元为起点，我们认为比较合适。?在所有经济犯罪的条款中，都规定有犯罪情节。情节并非行为人的行为本身，而是与行为的整个过程和 ...
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的动机非法购买增殖税专用发票或购买伪造的增殖税专用发票的行为才构成犯罪，因此对于出于其他动机而非法购买增殖税专用发票或购买伪造的增殖税专用 ，中国人民公安大学出版社1997年版，第782页。③参见马克昌主编：《经济犯罪新论-破坏社会主义市场经济秩序罪研究》，武汉大学出版社1998年版，第471—472 ...
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这一概念之中，使之成为国际刑事司法协助的形态之一。[67]所以，国际犯罪国内立法在刑事程序法方面的实践，实际上就是外国关于刑事司法协助的有关国内立法 1998年版，第207页。[40]储槐植主编：《美国德国惩治经济犯罪和职务犯罪法律选编》，北京大学出版社1994年版，第194—195页。[41]参见王 ...
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，自然还没有完成自己的历史重任。?对于中国刑法理论中这个具有双重结构的犯罪概念，我们可以作以下评价：?第一，这个概念产生于新中国建立以后的“无法 这种研究是多角度进行的，其中特别包括比较研究，例如，周密主编，“美国经济犯罪与经济刑法研究”，北京大学出版社1993版。?〔44〕关于这些立法建议的部分情况 ...
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上下左右关系网的复杂交织，且活动范围广，能量大，因而一旦实施犯罪就多为重大犯罪，其中经济犯罪涉及犯罪的财产数额几十万元、几百万元、上千万元的 大程度上取决于其领导人员的素质。因此，提高单位领导人员的素质，对于预防和减少法人犯罪，具有特别重要的意义。督促和鼓励单位领导人学习包括刑事法律在内的各种有关法律 ...
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突出。近几年出现了大量的逃税、诈骗、贪污、受贿和资本外逃等经济犯罪。这些犯罪的隐秘性较高，不易被发现，而反洗钱中采用的跟踪“黑钱的尾巴”的 在实践中如何正确适用法律，还有待司法解释作出回答。例如，“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质”的行为究竟包括哪些方式，“情节严重”是以洗钱数额 ...
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