永合审字(2005)第06号审核报告、现金日记帐和记帐凭证等证据认定：(1)2003年10月，被告人张金娥在任长青乡郑郢村出纳会计期间，采取收入不入帐、记 被法院从该户头划走36390.31元作为执行费。原审被告人张金娥未将该款记入财务帐而是将交通银行特种转帐付出传票取回，交村长王延振签批后，做帐再次 ...
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教育行政机关得通知董事会立即停止其职务，并指定适当人员代理。 校长经判决确定有罪或严重违反教育法令，或有损师道情节重大者，由主管教育行政机关通知董事会立即 学校应提供相关资料。 会计师查核签证报告及财务报表，应于校务会议中报告。 第68条 私立学校董事长、董事、校长、主办及经办会计、出纳之人员，有左列 ...
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其姑母李某某家中，委托其姑母转告其母亲梁某某送钱。梁某某得知此情后，及时报告公安机关，并于次日晚协助公安机关将来姑母家取钱的李飞抓获。在本案审理期间 公司、瑞路公司人格混同。一是三个公司人员混同。三个公司的经理、财务负责人、出纳会计、工商手续经办人均相同，其他管理人员亦存在交叉任职的情形，川交工贸公司 ...
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行为承担严重的经济后果，如果被司法部门证明与上市公司勾结，将被定性为证券欺诈罪，而遭受严厉的刑法制裁。所以，国外会计师事务所一般都是实力雄厚的机构，且 意见或否定意见的审计报告，本期会计报表的期初数额缺乏可靠的议定基础，上期会计报表中存在的问题在本期依然存在。 七是被审计单位的财务状况严重恶化，注册 ...
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区百城街道办事处以补贴桂林街延长线和东合一路延长线房屋拆迁经费的名义，向市政府打报告申请了30万元的经费。这笔21万元三产项目建设资金是其中的一部分，并由百色市市政管理局 的主犯，上诉人陆爱珠、陆万寿作为利元村四组的出纳和会计，是利元村四组的财务责任人，其二人伙同陆桂华非法占有公共财产，在共同犯罪中是 ...
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田公司任总经理，法人代表是李XX。浦田公司的纳税由财务上负责，当时的财务科长是刘XX，会计是呼XX，纳税上由税务上计算上缴。按规定税收应当 份（证据3卷91页）；14.关于对林州市浦田工程机械有限公司涉税情况的稽查报告一份及林地税稽处[2008]173号税务处理决定书二份，证实浦田工程机械有限公司采取 ...
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杨××证言：我于1998年至今任交警大队办公室副主任兼出纳至今，协助领导搞好财务管理。我单位罚没款收入和行政事业收费由魏××管理，钱和账都在魏××的 交通警察大队出具的书面证明证明杜明安职务。（3）信阳市人民检察院司法会计检验报告证明魏××所经营的潢川县交警队2003-2008年应缴罚没款数和实缴款数 ...
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34000元私分，骆亚松、袁××、许×、肖×每人分赃款7000元，给该局会计刘××6000元，余款2400元由肖×保管，欲为淮滨县人事局部分职工交纳 水管改造工程一并作为人事局单位工程造价，工程最后决算总造价为39700元，由人事局财务一并进行结算付款。经核算，被告人骆亚松住宅水管安装等费用合计金额为 ...
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的事实。（5）科目明细帐、会计凭证、记帐凭证、报帐单、拔款凭证、发票证实；南商县委宣传部所送20000元已在财务帐上报销的事实。（十）2007 日，被告人申震、杜安宁以山阳县秦阳建材有限责任公司进行扩建改造无环境评估报告为由，欲行负面报道相要挟，敲诈该厂现金10000元，二被告人各分得5000元。上述 ...
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是代表从可公诉罪行的得益等的知悉或怀疑不披露罪等立法成果，将不报告某些特定可疑交易等行为入罪，以完善大陆反洗钱刑事立法体系。同时，将现行 书证等环境证据推断嫌疑人有合理理由确信所处理财产是犯罪活动得益，以及进行财务与会计分析等一系列调查方法已经相当成熟，非常值得大陆执法人员学习。 3.建立多元化洗钱 ...
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