（1）条国务院部委规章（1）条第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上 ）条 地方司法规范（4）条第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。{全国人民代表大会常务 ...
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美国1933年证券法》（Securities Act of 1933，以下简称1933年证券法）第4(2)条的证券私募发行注册豁免而来，又称私募发行，非公开发行，是与 集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条第3项将通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传作为构成非法吸收公众存款或者 ...
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万元。并认定周明荣等人非法吸收公众存款，金融凭证诈骗、贷款诈骗和违法发放贷款四项犯罪总损失为6607.2711万元，主要用于李健的“金手套”公司（共流入2894 判决和湖北省高院（2000）鄂刑一终字第40号刑事判决证实：（1）周明荣非法吸收公众存款、金融凭证诈骗、贷款诈骗和违法发放贷款四项犯罪总额为 ...
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12日，被告唐某因犯非法吸收公众存款罪被上海市第二中级人民法院依法判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。本案争议的借款68万元未列入该刑事案件所认定的犯罪 并未列入（2008）沪二中刑初字第88号非法吸收公众存款罪一案所认定的犯罪事实和金额之中，但该判决并不足以否定被告唐某代表某某置业集团公司与他人 ...
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工农业部财务部副经理）犯非法吸收公众存款罪、挪用资金罪一案作出一审判决，两被告人均提起上诉，于同年9月6日被驳回上诉，维持原判的刑事裁定书案号为（ 条第一款第（一）项、第一百五十八条之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。本案二审案件受理费人民币358,678元，由上诉人南侨房地产开发（上海）有限公司 ...
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具有过错。综上，本院认为：华阳公司和销售公司之间的存款关系真实存在，华阳公司非法吸收公众存款，具有明显的过错，销售公司知道华阳公司作为非银行金融机构不具有吸收 鉴于案件受理费原告已垫付，两被告在执行中将各自承担的案件受理费一并支付给原告。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并 ...
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参与集资，既得利益者对案件的干扰，使事态变得更加扑朔迷离。 2013年11月15日，长兴县人民法院对该案进行了判决，陆某某犯非法吸收公众存款罪成立。获刑八 、县企业家联谊会理事、浙商女杰锋尚奖获得者。 2011年10月20日陆某某非法集资案资金链公开断裂，几天内数百债权人蜂拥而至。人们奔走求助于政府， ...
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贾刑初字第99号刑事判决书认定为庄易生、陈燕犯非法吸收公众存款罪违法所得的一部分，且该刑事判决书也已判决被害人的合法财产通过追缴予以返还。现赵国强通过提起民事诉讼要求庄荣志、庄易福、孙善元返还该部分借款，不属于人民法院民事案件的受案范围，故一审裁定驳回赵国强对庄荣志、庄易福、孙善元的起诉 ...
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，依照前款的规定处罚。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金； 依照前款的规定处罚。第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。第三百一十四条隐藏 ...
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依照前款的规定处罚。 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金； 依照前款的规定处罚。 第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。 第三百一十四条 ...
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