应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份 的，依照《金融违法行为处罚办法》的有关规定处罚，对该金融机构直接责任人员给予纪律处分，情节严重的，取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。关联法规： ...
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的赌博，被告人贺重阳负责联系场地并召集参赌人员，他们不是为被告人王卫强管理“水钱”的人员，其证明力不强，公诉机关认定平均每天从赌桌上“抽水”牟利 份。审判长 彭 云 林人民陪审员 刘 建 华人民陪审员 康 菁 发二○一二年三月八日代理书记员 肖 家 新附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第三百零三条 ...
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领取78075元的个案补偿，当时他是开现金支票给刘敬贤，而他通过查阅记账凭证证实这78075元包括梁永仪户的31920元的个案补偿款。（5） 主任、村委会委员、村委会副主任、党支部宣传委员，在协助人民政府从事土地征用补偿费用的管理工作时，依照全国人大常委会《关于中华人民共和国刑法第九十三条第二款的解释 ...
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年9月27日经河南省高级人民法院批准，延期审理一个月。河南省郑州市二七区人民检察院指派代理检察员朱青出庭支持公诉，被告人马岩及其辩护人王斌、刘忠到庭参加了诉讼。 房屋租赁费及艺术班学生的学费放在小金库里，存在其个人名下，由其负责管理，会计崔xx记账。其中捐资助学费需校长马岩在条子上批上金额后方能收取。 ...
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＞的批复》、青海省电力公司《关于发布企业补充和个人储蓄性养老金个人帐户和记账利率的通知》、青海省电力公司《关于企业补充和个人储蓄性养老保险有关问题的通知 公积金缴交率的请示＞的批复的通知》、《青海省实施＜失业保险条例＞办法》、青海省人民政府《关于印发青海省省级职工基本医疗保险实施细则的通知》。 中恒 ...
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、财产运用与有效利用服务等，内容涉及存款、有价证券、不动产权利证书的安全保管与代理服务、存款的提取与存入、自有不动产设定担保、利用信托制度将自有住宅融资、 范围，或者在约定期限内变更资金的运用范围。我国的《信托投资公司资金信托管理暂行办法》已经对资金信托做出了一些规定，在这个既定的框架范围内，关键是 ...
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未将部分销售成本扣除不当，包括：(1)未扣除1995年其承包经营期间的经营管理成本；(2)1995年上交给宁海县城关粮管所的6000元承包费、30000元铺底资金及 )钟乾根在承包经营宁海县东良房地产开发公司期间，故意违反税收法规，采取隐匿记账凭证，在财务账册上少列收入，进行虚假的纳税申报的手段，少缴 ...
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罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。华县人民检察院代理检察员李某某出庭支持公诉，被告人白某某及其辩护人孙某某、被告人王某及其辩护人张某某、 王某、出纳李某用8张假发票做的账务及王某的取款情况；（6）记账凭证及8张假发票复印件以及辨认记录证明，已让相关证人辨认假发票及做账用 ...
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与买方保理商的关系，双方签订协作合同，共同完成一项国内保理业务，双方形成代理和债权再转让关系。 通常而言，一般的国内保理业务的流程是：[5] （1 销售商的回购义务、债务转移限制、争议解决办法以及是否存有与保理业务不相匹配的义务条款等几个问题。 （五）强化交易跟踪管理，防范合同履约风险 从一定程度上说 ...
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为民办实事项目，逐一排查过堂，对没有达到序时进度的项目查找原因，寻求解决办法，精心组织实施，把涉及群众利益的实事办好，兑现政府对百姓的承诺。 落实市区工程建设交易市场“五个统一”，探索建立预选承包商、招标代理机构比选、邀请招标实施、评委专家考核管理等制度。推进招投标方式改革，加强招投标活动和标后监督 ...
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