凤泉联社与下属新乡市凤泉区五陵农村信用合作社电厂分社（以下简称电厂分社）签订了调剂资金定向贷款协议。2006年8月2日凤泉联社会议记录记载：“参加人员：马主任（马 由东张门信用社将李一X贷款中的500万元经凤泉联社授权转到电厂分社发投公司账户。2007年6月后，李一X、周XX均是月初贷款还发投公司，月 ...
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，其中的空间和风险同样巨大，并不该成为融资活动中主要的资金管理模式，并且最重要的是所谓的共管账户在法律上以及银行业务方面并不会获得支持和保护，也只能 经营按照既定的计划推进。 2）项目融资属于权益融资的 最为关键的是对有关资金监管和公司/项目的管理权力应当具体落实和到位，这在项目合作建设中是难以做到的 ...
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申领预售许可证还需提交立项文件、落实水电煤配套的文件、银行的资金监管证明和已落实的物业公司的材料。 2、将我国的商品房预售登记制度变更为预告登记⑤ 在 。⑥关于预售款的专款专用，规定预售人在商品房项目所在地银行设立商品房预售款专用账户内的款项，在项目竣工之前，只能用于项目建设、建筑材料、设备和支付项目 ...
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”。 从2003年到2007年，因为自己没有配车，刘林祥还“借”用了梁某公司一辆价值30万元左右的尼桑轿车。 [b]案款全部追回[/b] 梁某与刘林 程序，如果动用账户资金，属于预算外的需要向领导报告，但实际操作中，他直接开支票就可以出钱。 而他所管理的结算中心也存在管理缺位，没有任何人进行监管，并且 ...
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受灾地区的法人机构及在受灾地区的分支机构），全部免收银行业机构监管费和业务监管费；对保险公司、保险中介机构（包括注册地在受灾地区的法人机构及在受灾地区 机构客户基本信息。对暂时无主客户的债权，另账保存。依法确认和保护遇难者账户资金、金融资产所有权和继承权。为遇难者亲属妥善办理周到、便利、快捷的各项金融 ...
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、案件受理费140 380元，减半收取70 190元，保全费130 889元，由新纪元公司承担100 539.50元，由普天设备厂承担 100 539.50元。 一审法院另查七： 由银行监管，资金不能动。2、划走这笔款项用的是股东印鉴，说明资金的控制权没有转移给设立的新公司。如果资金到了新公司账户上， ...
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开户，是否不存在与控股股东共用银行账户的情况? 144．发行人是否不存在将资金存入控股股东的财务公司或结算中心账户的情况? 145．发行人是否依法独立纳税? 146 ，是否有三分之一以上的董事、监事通过监管机构的培训。 3．股东大会是否合法规范。 4．上市公司最近1年是否存在因违反证券法规受到处罚、 ...
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支付款项（包括定金、购房款），除有特别约定，建议以银行第三方托管的方式进行资金监管。买方按下列第______种方式给付除定金、交房保证金之外的房款人民币： ）。1．一次性付款买方须于年月日之前将上述房款支付至买卖双方约定的银行第三方监管账户。2．买方向银行抵押付款（1）买方须于年月日之前支付除定金、交 ...
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数额超过_________元的，应征得乙方同意后方可予以办理支付手续。乙方定期检查该账户资金收入与支出情况，甲方和指定行应予积极配合。（四）指定行每周 非因乙方过错发生减少，以致于公路收费权不足以为主合同提供充分担保时，或者保险公司依法不予赔偿或所赔偿的金额不足以偿还全部贷款本息时，乙方有权要求甲方 ...
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公司账册、银行汇票、进账单等书证证实：铁道部隧道工程局汇入桂隆公司账户人民币200万元。9.桂隆公司账册、户名分别为陈高峰、周克凡、吴红雨的中国银行 工作人员的声誉，犯罪情节特别严重，依法应予惩处；被告人李平、张静海逃避海关监管，擅自将免税进口货物在境内销售牟利，偷逃应缴税额数额巨大，侵害了国家海关的 ...
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