、金穗联名／认同卡，代理境外信用卡收单，参加当地各商业银行之间的业务联合；（二）内部控制制度、风险防范措施；（三）省级分行审查意见；（四）发行区域 ，贯穿于整个银行卡业务过程。各级行应建立金穗卡业务拓展与风险管理相分离的制度，加强银行卡业务的风险管理。 第四十六条发卡行应认真审查金穗信用卡申请人的资信 ...
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(受托人)只收取手续费，不承担贷款风险。特定贷款，系指经国务院批准并对贷款可能造成的损失采取相应补救措施后责成国有独资商业银行发放的贷款。第八条短期 人民银行另行规定。第五十七条特定贷款管理：国有独资商业银行应当按国务院规定发放和管理特定贷款。?特定贷款管理办法另行规定。第五十八条非银行金融机构贷款的 ...
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创造安全便捷的用卡环境，现就商业银行加强银行卡安全管理的有关问题通知如下： 一、各商业银行在建立健全银行卡风险管理制度的基础上，必须建立银行卡违法犯罪 在POS机上进行刷卡消费行为的，应要求商户核对持卡人的签名；在进行电子银行交易时，可以采取动态密码技术和增加持卡人身份号码验证等方法增强交易的安全性。 ...
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支行，深圳市中心支行；各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行：为保障小额支付系统的正常运行，正确办理支付业务，防范支付风险，现将《小额支付系统 支付汇费，或与商业银行签订代理协议通过商业银行清算账户支付汇费。(二) 自动扣费的账务处理NPC 或CCPC 完成费用统计后，清算账户管理系统在T 日日初 ...
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各委、局，各直属单位：市计委拟定的《天津市个体工商户、居民、农户和中小企业信用管理暂行办法》已经市人民政府领导同志同意，现转发给你们，请照此执行。二○○四年 联保贷款， 是指商业银行对信用联保体成员提供的贷款。第十八条联保贷款的基本原则是多户联保、 按需贷款、到期还款、强化管理、控制风险、共同发展。第 ...
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托管与结算在试点阶段，证券公司应当选择有证券投资基金托管业务资格的商业银行对集合资产管理计划的资产进行托管。证券公司应当按照证券投资基金的结算模式办理 业务操作流程、投资决策程序、前后台业务分离制度、合规检查等内部控制机制、风险管理制度，并提供有关制度文本。托管人应当说明办理集合资产托管业务的内部授权 ...
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》及本细则所称审慎性条件至少包括下列条件： (一)具有合理的法人治理结构； (二)具有稳健的风险管理体系； (三)具有健全的内部控制制度； (四)具有有效的管理 月)的本、外币定期存款应存放中国境内经营稳健、具有一定实力的三家或三家以下中资商业银行。生息资产中定期存款的利率由双方依据有关规定确定。外国 ...
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第一章 总则第一条 为加强银行卡业务的管理，防范银行卡业务风险，维护商业银行、持卡人、特约单位及其他当事人的合法权益，依据《中华人民共和国中国人民银行法》 关卡的章程或使用说明中向持卡人说明密码的重要性及丢失的责任。(七)发卡银行对持卡人的资信资料负有保密的责任。第五十三条 持卡人的权利：(一)持卡人 ...
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各委、局，各直属单位：市计委拟定的《天津市个体工商户、居民、农户和中小企业信用管理暂行办法》已经市人民政府领导同志同意，现转发给你们，请照此执行。二○○四年 称联保贷款，是指商业银行对信用联保体成员提供的贷款。第十八条联保贷款的基本原则是多户联保、按需贷款、到期还款、强化管理、控制风险、共同发展。第十 ...
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计算；(三)取得境内证券投资基金托管业务资格；(四)法人治理结构健全，内部管理制度和风险控制机制完善；(五)设有专门的托管部门和相应数量熟悉全球托管业务的 现场检查或者委托专业中介机构进行现场检查。第三十二条 受托管理保险外汇资金的境外商业银行，不得兼任境内托管人和境外托管代理人。第三十三条 保险公司 ...
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