为其他机构或者个人牟取不正当利益；（六）利用执行保险公估业务之便牟取其他非法利益；（七）泄露在经营过程中知悉的投保人、被保险人、受益人或者保险公司的商业秘密 其责任。第七十九条 中国保监会发现保险公估机构及其分支机构涉嫌逃避缴纳税款、非法集资、传销、洗钱等，需要由其他机关管辖的，应当向其他机关举报或者 ...
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便利为其他机构或者个人牟取不正当利益； (六)利用执行保险公估业务之便牟取其他非法利益； (七)泄露在经营过程中知悉的投保人、被保险人、受益人或者保险公司的商业秘密 。 第七十九条 中国保监会发现保险公估机构及其分支机构涉嫌逃避缴纳税款、非法集资、传销、洗钱等，需要由其他机关管辖的，应当向其他机关举报 ...
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包庇、纵容走私和制假、售假等活动的；（二）非法集资或违反外汇管理规定骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等；（三）参与、支持、包庇、纵容偷税 查处部门建议有关部门作组织处理。是共产党员需给予党纪处分的，移送纪检机关给予处理。涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。对违纪所得的财物，依法没收、追缴或责令退赔。对 ...
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、包庇、纵容走私和制假、售假等活动的；(二)非法集资或违反外汇管理规定骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等；(三)参与、支持、包庇、纵容偷税、 部门建议有关部门作组织处理。是共产党员需给予党纪处分的，移送纪检机关给予处理。涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。对违纪所得的财物，依法没收、追缴或责令退赔。 ...
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加在一起大约有300多万元。去年10月份，李某被刑拘，之后批准逮捕了，说是涉嫌集资诈骗。 我朋友在一个月前也被刑拘了，通知单上写的是：涉嫌非法吸收公众存款。 具体事实是这样的：我朋友帮忙借的这些钱，有的是他亲戚朋友的，还有的是朋友的朋友的，这些借款都得到 ...
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。 在假和尚把妹案中，公安机关以寻衅滋事罪为名刑拘行为人，如何给出涉嫌寻衅滋事罪的明确理由实质是一个司法机关（按照我国刑事诉讼法规定和司法惯例，公安 ，第347351页，第2829页。 [12]刘新民：《非法吸收公众存款罪去罪论兼评〈关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉（法释[2010 ...
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某不是签约一方，那显然她不构成诈骗的主体。 因此，本案从目前来看，张某涉嫌诈骗罪的证据不足，这也是警方在拘留张某后将其释放的根本原因。最近投资人 非法融资。非法融资并不是一个法律术语，我国刑法规定的是非法吸收公众存款，也就是民间常说的非法集资。至于张某的项目没有在文化部立项，那是违反行政管理方面的问题 ...
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未提供证据证实自己的主张，对此项辩解主张，不予支持；被告认为本案借款系高利贷和非法集资，但未提供证据证实，对此项辩解主张，不予支持。据此，判决：一、由 云峰的身份情况已当庭核实清楚。上诉人未提供证据证明本案借款已被纳入方志奇个人涉嫌非法吸收公众存款嘴的范围，故本案不应延期审理。至于上诉人收到本案借款后 ...
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杭州市余杭区乔司镇朝阳村的村领导通过认领股份、入股分红进行非法集资；以合法形式掩盖其非法集资的目的。承诺入股1万元，年底分红1千元，将从村民 的； 7、其他情节严重的情形。 请问各位法律专家，还有什么法律根据可以严惩这些涉嫌违法乱纪的人员！ 为维护正义和公平，请求点评！本人愿意对所公开内容自觉承担法律 ...
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返还所谓总公司市场扶持资励金。2006年10月，因安徽华龙康生物集团有限公司涉嫌非法融资、合同诈骗，该公司向各地下发了停止一切融资业务的通知，并停止 承担。 王泽亮不服一审判决上诉称，被上诉人投入的10000元损失系其自愿参与非法集资所导致的损失。上诉人与被上诉人之间没有借款的事实，所以不存在债权债务 ...
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