伪造了本票。 分歧： 对于本案，第一种观点认为，张某使用伪造的本票进行金融票据诈骗行为，符合票据诈骗罪的特征，这一行为性质不受其利用职务便利的影响； 其犯罪得逞，那么，在这种情况下，行为人按其情况应当分别定为贷款诈骗罪或票据诈骗罪。 第三，职务侵占罪的犯罪构成本身是可以完全包容银行职员利用职务进行金融 ...
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赵秉志（以下简称赵）：在司法实践中，银行信贷员或其他工作人员通过伪造金融票证、虚设贷款单位账户等手段侵吞银行或者银行客户资金的案件时有发生。由于个案中客观 法条竞合。对于上述第二个案件，一种观点认为，蔡某使用伪造的本票进行金融票据诈骗行为，符合票据诈骗罪的特征，这一行为性质不受其利用职务便利的影响； ...
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假币罪、持有使用假币罪、洗钱罪还是票据诈骗罪罪状中的分则明知，均属就行为“对象违法”的明知。即：“明知是伪造的货币”、“明知是毒品犯罪、黑社会性质 或此罪与彼罪的界限，因而没有必要在条文中特别强调特定目的。例如票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗罪等”。[5]对此观点，我们 ...
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定罪依据。（ 2 ）根据《刑法》23条规定，未遂犯也应追究刑事责任。但票据诈骗（未遂）在目前情况下，何种情节可定罪处罚尚无明文规定，而前面述及的 管理秩序罪 之一。 在互联网上盗取他人银行卡信息的行为；持有、运输、销售、提供伪造变造银行卡，变造银行卡，非法持有、销售制造伪卡制作机具及材料，以及窃取磁条 ...
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，即享受此项物品所有权，以对抗破产受托人。第四十六条（一）债务人动产，通用票据，或现金既受法律上之执行，在胜诉债权人全部债额尚未受清偿前，经对该债务人颁发 （ｉ）如在入禀申请破产之后，或在入禀前十二月内迁移，稳匿，毁弃或伪造一切关于其财产或事务之簿册，文件或参预此项违法情事者，但能证明无隐匿事务状况或 ...
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接受财政、审计、监察、价格等行政主管部门监督检查,如实提供账册、报表、票据等有关资料,真实反映情况。第二十四条各征收单位要建立健全内部监督制约 ,还应当给予降级或者撤职处分;情节严重的,给予开除处分:1.违反规定印制财政收入票据;2.转借、串用、代开财政收入票据;3.伪造、变造、买卖、擅自销毁财政收入 ...
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或代征单位征收通行费后，应向缴费义务人开具由省财政部门统一印制的电脑收费票据；代征单位征收年票通行费的，应同时发给与车牌号码、类别相一致的缴讫 的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》的规定给予处罚。(四)伪造通行费收费票据和年票通行费缴讫标志的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理惩罚 ...
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条 通行费收入应纳入市财政专户，实行“收支两条线”管理，使用财政部门统一印制的票据。通行费收入按规定提取必要的征收业务费用和路桥建设项目管养费用后， ，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》的规定给予处罚。(四)伪造通行费收费票据和年票通行费缴讫标志的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理 ...
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欺诈行为第十七条征缴环节中缴费单位和个人的下列行为属欺诈行为：(一)伪造、变造社会保险登记证的。(二)不如实申报用工人数、缴费工资及其他资料。(三)伪造 二)冒用他人身份证明或社会保障卡就医的。(三)伪造、变造病历、处方、疾病诊断证明和医疗费票据的。(四)伪造、变造劳动关系、工资报表等证明材料参加医疗 ...
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依法罚没的物品，经查对核实后，应当向当事人开具罚没物品清单。罚没物品清单应当与罚没票据同时使用。按照规定确定为无主的物品，应当将质量技术监督部门的有关公告情况记录 的产品标识、标志和包装物的；（七）属于国家禁止使用的计量器具的；（八）伪造、盗用、盗卖检验及检定印、证的；（九）属于残次计量器具零配件的； ...
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