调查程序，依法履行反洗钱调查职责，维护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》等有关法律、行政法规和规章，制定本实施细则。关联法规：全国 一级分支机构可以制定式样。第三十八条本实施细则由中国人民银行负责解释。第三十九条本实施细则自发布之日起施行。《大额和可疑支付交易报告接收及调查 ...
//www.110.com/fagui/law_192269.html -了解详情
行政处罚法》、《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号发布）等有关法律法规和规章的规定，人民银行研究制定了《反洗钱现场检查管理办法（ 二○○七年六月四日反洗钱现场检查管理办法（试行）第一章总则第一条为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作，维护金融机构的合法权益，根据《中华人民 ...
//www.110.com/fagui/law_191686.html -了解详情
所在地人民政府和有关部门，认真做好撤销工作。遇有重要情况，及时报告总行。 附件：关于撤销云南省国际信托投资公司所属的玉溪、曲靖、楚雄、大理、安宁等5家办事处 规定，经中国人民银行总行批准，决定撤销你公司下属的玉溪、曲靖、楚雄、大理、安宁等5个办事处，收缴上述办事处的《金融机构营业许可证》，并自发布撤销 ...
//www.110.com/fagui/law_151020.html -了解详情
的数据采集、数据修订、数据处理、信息发布和数据共享等工作方式和工作内容将发生较大变化。现就数据集中工作的有关事项通知如下：一、总体 、非银行金融机构、外资银行、汽车金融服务公司，并督促其遵照执行。联系人和电话：梁景宗010-66012734毛奇正010-66195591 中国人民银行?二00六年九月 ...
//www.110.com/fagui/law_127544.html -了解详情
中华人民共和国商业银行法》、《外商投资企业清算办法》的有关规定进行。八、外国银行营业性分支机构应当自清算之日起１５日内成立清算组。清算组成员不得少于３人，其中 申请注销登记，公告企业终止。十七、外国银行营业性分支机构清算结束，应当在中国人民银行指定的报纸上发布公告，自发布公告之日起三个月后，方可以书面 ...
//www.110.com/fagui/law_43870.html -了解详情
跨境贸易人民币结算试点管理办法》（中国人民银行财政部商务部海关总署国家税务总局中国银行业监督管理委员会公告〔2009〕第10号发布）、《境外直接投资人民币结算试点 ，再按新的业务种类予以分类处理。二、依法开展各类跨境人民币业务的银行应当首先按照《人民币跨境收付信息管理系统管理暂行办法》（银发〔2010 ...
//www.110.com/fagui/law_383313.html -了解详情
》的起草和征求意见工作要力争在3月底以前完成，上报国务院。人民银行和各商业银行要对过去发布的有关文件和规定进行一次清理，凡不符合“联网通用、 利用银行卡敲诈勒索等犯罪活动。 三、建立人民银行及各商业银行行长责任制，确保各项工作任务的顺利完成温家宝副总理在人民银行“关于我国银行卡业务发展情况和意见的请示 ...
//www.110.com/fagui/law_154056.html -了解详情
债务，为了维护金融秩序稳定，保护债权人的合法权益，根据《中华人民共和国中国人民银行法》和中国人民银行的有关规定，决定撤销云南金旅信托投资有限公司。自公告 金融机构营业许可证》宣布清算组名单。同时，清算组进驻该公司。 二、由你分行发布撤销公告并在云南省当地一家报纸刊登(见附件2)，在该信托投资公司的营业 ...
//www.110.com/fagui/law_151275.html -了解详情
培训人员管理暂行规定》(银发(1997)476号)同时废止。中国人民银行因公出访管理规定第一章总则第一条为贯彻中共中央、国务院关于因公出国(境)管理的方针政策，保证金融外交 一条本规定自发布之日起执行。此前有关规定内容若与本规定不符，以本规定为准。2000年7月28日附件1：中国人民银行因公出访审批与 ...
//www.110.com/fagui/law_150746.html -了解详情
如有违反的要严格按国家有关政策规定查处。附一：中国人民银行清产核资工作方案为了贯彻落实党中央、全国人大、国务院、财政部关于开展清产核资工作的有关精神，确保 或其他形式向总行反映。六、清产核资的政策原则（一）贯彻落实国务院办公厅发布的“清产核资十条政策”（即国办发〔１９９３〕２９号文）及财政部、国家计委 ...
//www.110.com/fagui/law_44497.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务