台帐，对其使用情况建立经常性清理制度；对企业单位信用卡的开设，明确审批权限并严格规定持卡人的责任及对使用情况的监督办法。２、往来资金结算管理制度（１） 监督财务收支；依法计算缴纳税费并向有关方面报送财务报告；定期进行财务分析、检查和考核，提供资金营运信息，并对存在的问题提出改进意见。６、明确各职能部门 ...
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意见》沦为一纸空文。 从实施效果看，由于形式和内容方面的缺陷，现行规范性文件实际上难以取得良好的实施效果。从消费者权益保护的角度来看，由于监管尤其是事前监管的缺失 经济的发展，预付式消费这一模式可能会出现新的现象、新的问题，因此关于预付式消费模式的法律规制还需要进一步深入和持续地研究。 【作者简介】 ...
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不胜枚举。例如，某房产公司与某银行签订合同，约定将其开发的写字楼一层2000平米赠与某银行信用卡营业部。协议签订后，银行遂人住该房产，将房产计入 物业管理企业代收费用是否计征营业税的问题，根据《中华人民共和国营业税暂行条例》及其实施细则的有关规定精神，现通知如下：物业管理企业代有关部门收取水费、电费、 ...
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，导致80多名工资400886元无法按时兑现。禅城区检察院以涉嫌拒绝支付劳动报酬罪和信用卡诈骗罪将孙某平批准逮捕。这是《刑法修正案（八）》增加拒绝支付劳动报酬罪 ，社会歧视来自两方面：一是城市居民的歧视；二是国家政策的歧视。据调查发现，72％的城市居民赞同流动人口给城市社会治安带来的问题；70.1％的 ...
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诈骗罪的理解与运用邓明友律师最近咨询了许多关于诈骗的问题，有咨询是否构成诈骗罪的；有咨询是否是诈骗的；有咨询诈骗罪量刑的；有咨询相关法律依据的 诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等。这些诈骗犯罪与本罪在主观方面和客观表现方面均相同，但在主体、犯罪 ...
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至浙江省平阳县、苍南县、福鼎市等地，利用其持有的广发银行信用卡并预先提供了刷卡手续费，诱使“代还信用卡中介机构”存入代还款。当被告人陈某接收到已还款的 依照规定。 1、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万 ...
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计算机系统密钥，然后计算出偏移量及统一密码，从而大批制作假信用卡，疯狂骗提款的案件。在信用证诈骗方面，也出现了境外犯罪分子伪造信用证跟单文件，境内犯罪分子通过境外 作用。目前，我国大部分地区经侦部门装备和警力都存在问题，办案经费也有一定的困难。因此，在金融诈骗的侦查部门要配足配强侦查人员，有充足的人力 ...
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数额是5万元），如何处理单位与自然人共同走私普通货物、物品案件就成为一个老大难的问题。最高人民法院、最高人民检察院、海关总署迫不得已在《关于办理走私刑事案件适用法律 结果的大小或者是否可能造成严重危害结果；（4）行为人本身的状况；（5）行为人主观方面的情况；（6）情节是否严重、恶劣；（7）行为实施时的 ...
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就《澳门刑事诉讼法典》而言，其在保障刑事诉讼程序合法性方面的作用是不言而喻的。众所周知，现代刑事诉讼中，程序问题倍受关注，程序被认为是“当代文明中个人的 的不法行为；m.炒卖运输凭证；n.伪造货币、债权证券、信用卡、身份及旅行证件；o.行贿；p.勒索文件；q.非法扣留他人身份及旅行证件；r.滥用担保卡 ...
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应该偿还其全部应还款或最低还款额的最后日期。 第二章 公务卡日常管理 第八条 市财政局按照公开、公平、公正的原则，选择和确定信用卡产品符合公务卡标准的商业 ，与预算单位协商设定公务卡信用额度，为持卡人提供公务卡使用、挂失、注销等方面的便捷优质服务，并及时向持卡人反馈资金还款信息。（五）开发公务卡查询 ...
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