国务院的各项部署和国家各项社会保障政策，不断加强社会保障资金监管，管理逐步规范，各项社会保障资金总体安全，基金运行平稳。但由于我国社会保障制度建立时间 .69亿元；个别地方还存在未按规定及时为参保人员建立基本养老保险个人账户的现象。--部分人群相关保障政策尚未完全落实到位。审计抽查农民工较为集中的企业 ...
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22万元，2004年8月17日前将收益19万元及本金1000万元划至凯辉公司账户，凯辉公司证券账户内的剩余资金划归闽发证券公司所有；如因闽发证券公司原因发生 的债权为220.2万元的诉讼请求不能成立，不予支持。辰达公司无独立的公司法人人格，是闽发证券公司逃避监管，违法违规开展账外经营的工具，该公司已与 ...
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证据真实性不持异议，提出这是保定营业部工会针对当时济仁典当公司监管达不到要求的状态而采取的保证资金的适当措施，待双方确定经营方针之后会转付给济仁典当 过分取红利，也未能收回出资款。 2005年保定营业部工会陆续给济仁典当公司出具25份关于账户资金的处理意见，写明：股票质押客户办理赎当后所还典当贷款，已 ...
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公司注册地的地方政府负责甄别确认和收购。 六、三方监管委托理财中存在配比资金等与委托理财资金混同情况，或违背合同投资约定的，认定为权属不清晰。 应向证监会提交以下材料：(1)申请再贷款金额；(2)客户证券交易结算资金甄别确认情况及账户明细；(3)被处置证券公司总部、各分支机构所需弥补客户证券交易结算 ...
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应按要求提取贷款损失准备，贷款损失准备充足率始终不得低于100%。（三）小额贷款公司在经营过程中发生超过资本金10%以上的不良贷款，或发生超过资本金3%以上的可疑类 （二）未遵守同一借款人贷款比例和向银行融入资金比例规定的；（三）未按规定备案银行账户，并签署三方监管协议的；（四）应批准事项未经批准擅自 ...
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.3 收购人及其实际控制人、收购人的高级管理人员最近5年内是否未被采取非行政处罚监管措施，是否未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚 1.3 ，收购人还需要支付其他费用或承担其他附加义务的，如解决原控股股东对上市公司资金的占用、职工安置等，应说明收购人是否具备履行附加义务的能力 3.1. ...
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下列条件的商业银行作为存款银行：（一）资本充足率、净资产和拨备覆盖率等符合监管要求； （二）治理结构规范、内控体系健全、经营业绩良好； （三）最近 或者混合管理不同托管账户资金； （三）利用托管资金及其相关信息谋取非法利益； （四）其他违法行为。 第二十二条保险集团（控股）公司、保险公司的投资管理能力 ...
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公司开立基本结算户或一般存款户，为小额贷款公司及其客户办理具体结算业务。贷款本金、利息结算均通过银行账户转账处理。除特殊情况外，不允许进行现金结算 名称、账号等基本情况报当地小额贷款公司监管机构备案。小额贷款公司开户行有义务配合小额贷款公司监管机构监控小额贷款公司的资金流向，并定期提供相关资料。一旦有 ...
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金融机构资本总额不低于加权风险资产总额的10％；（四）入股资金来源真实合法；（五）公司治理良好，内部控制健全有效；（六）注册地国家（地区）金融机构 充足率、不良贷款率、风险管理、内部控制、风险集中度、关联交易等实施持续、动态监管，督促其完善资本补充机制、贷款管理制度及内部控制，加强风险管理。必要时， ...
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共和国最高人民法院民事判决书 (1998)民终字第176号 上诉人(原审原告)：深圳大林贸易公司监管组。住所地：广东省深圳市怡景花园华景道301C2座。负责人：刘继 内必须交付人民币1350万元，其余全部资金，大林公司应在入伙前一个月内汇入钜建公司账户；大林公司包销部分委托钜建公司出售，其应支付的销售 ...
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