今天早上接到07738995659的电话，对方自称是桂林市公安局缉毒大队的，说我的身份证被人用在别的地方办了交通银行的卡，还说那个贩毒的人把钱都存进那张卡里了，又说要冻结我的账户，还要把我的身份证拉入黑名单要我去办张工商银行的卡，后来没办成，他又叫我把取出的钱 ...
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退还的赃款人民币五万五千元，予以追缴，按比例返还给各被害人。三、追缴莆田市公安局冻结、查封的被告人王剑楠的赃款：周某婵基金一百万元，银行存款人民币四百 年9月13日起至2008年7月6日先后14次向王剑楠、张某东账户汇款人民币1092.9789万元。王剑楠自2007年11月23日起至2008年8月18 ...
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、搜查笔录、取证笔录及扣押物品、文件清单证实，2007年7月11日，厦门市公安局湖里分局侦查人员分别对思明区同亨大厦1003室、湖里区永同昌 即冒充“台湾金融管理委员会”工作人员电话，建议对方与之联系；三线人员根据二线人员提供的信息给台湾民众打电话，称冻结账户内的资金将无法使用，让对方将外泄银行账户内 ...
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和证据(一）认定犯罪事实上海市第二中级人民法院经公开审理查明：2000年7月，上海市公安局普陀分局对犯罪嫌疑人钱某某非法倒卖外汇行为立案侦查，并对钱某某开设或代理的 某的证言证实其向公安机关检举葛某某、张某、喻某为帮助解冻钱某某被冻结账户，先后收受钱某570万元的事实。证人方某的证言证实，被告人喻某于 ...
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2002年9月25日存入农行玉林分行“梁悦时”账户内款10万元。13、义乌市公安局冻结犯罪疑人存款通知书(回执)证明冻结了建行广西玉林市汽车总站储蓄所文婷 2、海洛因、摩托车照片经庭审出示由被告人文显湖辨认无异议。3、玉林市公安局刑事科学技术鉴定书证明从文显湖贩毒案中所缴获的可疑毒品中检出毒品海洛因。 ...
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无固定职业和住所。因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2009年1月8日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 电支行员工，其证实2009年1月4日福田分局两名警察到其银行冻结账户4367423328200135971（户名谷云东），并要求如有人办理此卡业务时，先通知 ...
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龙劳动合同及职责范围、上门服务协议；15、收据2份；16、北京市通州区公安局冻结通知书回执。新建村村委会在一审中陈述称：时尚广告公司未要求新建村村委会 东大桥支行负责理财业务的客户服务经理，从时尚广告公司在中行东大桥支行处开立基本账户时起陈馨龙便一直代表中行东大桥支行为时尚广告公司提供包括提取现金在内 ...
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、犯罪所得收益案的存款扣押，款项数目为：2411430.17元（现已汇入礼泉县公安局专用账户）。66、查询存款通知书回执三份，载明2011年3月9日，中国 已冻结王旬娟名下在礼泉建行存款2406000元。2011年3月31日，已冻结虢小瑞在礼泉农行存款618359.93元。2011年2月11日，已冻结 ...
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也帮我求情，但是工行的工作人员说要有公安的红头文件才能冻结对方的账户，但是当时已经是下午5点40分了，公安局已经下班了，要等到第二天上班才能下文件，我当时就 才能把账户冻结，结果第二天老早公安拿着办理好的手续去银行冻结账户时，对方就已经把钱取走了。难道银行就只是因为一句要走程序就不顾人民的财产损失了吗 ...
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也帮我求情，但是工行的工作人员说要有公安的红头文件才能冻结对方的账户，但是当时已经是下午5点40分了，公安局已经下班了，要等到第二天上班才能下文件，我当时就 才能把账户冻结，结果第二天老早公安拿着办理好的手续去银行冻结账户时，对方就已经把钱取走了。难道银行就只是因为一句要走程序就不顾人民的财产损失了吗 ...
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