和开设赌场罪的立案标准 最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)(2008-6-25) 第四十三条[赌博案(刑法第三百零三条第一款 赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以 ...
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的产生，确保证据的真实有效，进一步提升证据的证明效力。2010年颁布的《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》第二十九条对此也有明确的审查要求。 和网络犯罪。电子证据勘验要求响应及时、操作规范和取证全面，但一些网络犯罪案件如开设赌博、色情网站等，犯罪分子为躲避侦查追踪，一是将服务器等设置于境外， ...
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的个案，电子取证大展身手早已是不争的现实。无论是在打击网络色情、网络诈骗、网络赌博等高科技犯罪案件的活动中，还是在调查杀人、爆炸、恐怖等传统犯罪案件 法律制度缺失，如何保障所获取电子证据的合法性值得深思。当前我国关于电子取证的法律法规不多，主要是公安部、最高人民检察院所颁行的一些内部规章或工作规定，如 ...
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银行洗钱行为相比，借助于网上银行进行洗钱的犯罪资金可以更加分散，进而可以逃避反洗钱软件与工作人员的监管。 2．网络赌博：据初步估算，每年犯罪分子利用全世界数以千计 机构，目前，我国相关的法律法规对非金融机构洗钱的规定还十分不完善。人工办理的转账等业务交付需要填写资料、经过复合等多个流程，每日的转账和 ...
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的合法性依据。警察辅助力量来源于人民群众，基本任务是协助警察预防和控制违法犯罪，并逐渐成为国家和民间通力协作的典范，从国家到地方均受到普遍重视 ]1993年5月17日《公安部关于加强治安联防队伍建设的通知》。 [10] 2005年7月16日《最高人民法院关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见 ...
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活动较为猖獗，严重扰乱了金融秩序，给社会治安带来隐患。对此，国务院法制办、公安部等提出，不仅非法经营证券、期货、保险业务的地下钱庄行为应受惩处， ，最高人民法院、最高人民检察院联合发布了《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，对信用卡恶意透支构成犯罪的要件进行了明确规定。根据《 ...
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范围。例如，最高人民法院、最高人民检察院2011年3月1日发布的《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》就将诈骗公私财物数额较大的标准就 机关不得插手经济纠纷案件。1992年公安部又下发了《关于严禁公安机关插手经济纠纷违法抓人的通知》，要求公安机关正确区分诈骗、走私等经济犯罪与经济合同纠纷 ...
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信息系统中获取的信息告知于他人, 或者在一定时限内不得使用计算机或者不得使用计算机网络等。当然这种法律措施更适用于短期自由刑、管制刑、罚金刑和单处 的一并作出行政处罚。 注释： ①参见《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第41条的规定。 ②治安管理处罚法定最重处罚种类和幅度, 参见 ...
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信息系统中获取的信息告知于他人, 或者在一定时限内不得使用计算机或者不得使用计算机网络等。当然这种法律措施更适用于短期自由刑、管制刑、罚金刑和单 的一并作出行政处罚。 注释: ①参见《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第41条的规定。 ②治安管理处罚法定最重处罚种类和幅度, 参见《 ...
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、音像制品等淫秽物品或者利用计算机信息网络、电话以及其他通讯工具传播淫秽信息，以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的行为，屡教不改的， 则行政拘留不再执行，但办案部门必须将《治安管理处罚决定书》送达被处罚人。 十二、关于办理治安案件期限问题 《治安管理处罚法》第99条规定：公安机关办理 ...
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