定期的测试以发现系统可能存在的瑕疵，并通过程序更新予以修补，或对金融消费者进行必要的提示和指导，以避免因交易系统故障而致使金融消费者遭受损失。“高息揽储 到伪造、骗领信用卡，再到非法套现的产业化趋势明显，POS机成为犯罪链条中的重要一环。4.犯罪的专业化、智能化、网络化趋势明显。如利用金融专业知识从事 ...
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年，全州所有ATM机均须符合统一的业务规范和技术标准，实现通用、好用，并全面开通ATM跨行、异地转账业务。2.加大对POS机具的合理布放。 交易监控，跟踪分析商户交易情况，及时对相关发卡机构进行风险预警提示，加强沟通协调，共同打击利用银行卡违法套现等犯罪活动。(八)建立银行卡义务监督员队伍、聘请部分 ...
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而不是侵占罪。 例如，2009年5月被告人仇国宾用本人身份证办理了和银行POS机捆绑的、能用于经常性提取现金的e时代卡一张，后通过朋友介绍将该卡 账户上的存款属于名义人占有，只不过其对存款不具有所有权，无权作为所有者对存款进行利用处分，否则成立侵占罪。[25] 笔者赞成黎宏教授的论证过程和成立侵占罪的 ...
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审理查明：2009年4月份，被告人杨栋伙同张×（已判刑）利用李×为郑州市英协路郑州龙翔汽车租赁公司借用POS机之机，预谋将提供给郑州龙翔汽车租赁公司的POS机的绑 调包，从而控制龙翔公司在该POS机刷卡的资金。后被告人陈龙飞在被告人杨栋的指使下，到龙翔公司进行刷卡套现，2009年4月27日被告人杨栋、 ...
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学历回国。回国后，他也曾在高薪岗位上干过，但王某并不满足，他决定利用所学的技术铤而走险：他通过向他人购买和电脑网络技术获取了一些人的相关信息，开始 ，发展到后来他已经可以制造各种银行的仿真信用卡。 据王某交代，除了购买他人的银行卡信息外，他在酒吧里设置了一台POS机替人套现，不少人会把银行卡和密码直接 ...
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经营罪定罪，2009年《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中将非法经营罪的规制外延扩张到使用销售点终端机具（POS机）等方法以虚构交易、虚开价格，现金退货等方式套现的行为。以非法经营罪定罪的尚有非法组织出卖人体器官的行为以及制造、销售、运输假冒伪劣烟草制品的行为 ...
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