收益可以被更有效地隐瞒或掩饰，而法律控制则相对困难。洗钱与跨国犯罪和有组织犯罪交织在一起，并成为维持跨国犯罪和有组织犯罪活动的生命线。正是通过洗钱， 范围内采取措施确保禁止指令所定义的洗钱，确保信贷和金融机构在某些情况下识别客户和保存可疑交易的记录，并使指令的规定扩大适用于可能被用于进行洗钱活动的信贷 ...
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使记录保持其正确性和易修复性；4.详细记录操作者所有登录和操作活动的日期、时间和内容。第十二章 监控和持续改进第六十一条 建立并实施质量体系的 一条 外部质量评价和能力验证是实验室质量体系监控和改进的一个重要组成部分，实验室应参加国家卫生部指定机构组织的外部质量评价和能力验证。第一百零二条 建立实验室 ...
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要指定专人负责检查。３．１．９工程地质复杂、有地压活动的矿山，应遵守下列规定：ａ．设立专门机构或专职人员负责地压管理工作，及时进行现场监测，做好预测、预报工作 系统图；ｅ．提升装置配置系统图；ｆ．设备运转记录；ｇ．试验和更换钢丝绳的记录；ｈ．大、中、小修记录；ｉ．岗位责任制和操作规程；ｊ．司机班中检查 ...
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任何行径或行为，包括意在便利此类活动的任何行径或行为； （b）“区域经济一体化组织”系指若干主权国家组成的组织，它已由其成员国让渡处理一系列事项，包括就这些事项 上广泛禁止烟草广告、促销和赞助，如某一缔约方因其宪法或宪法原则而不能采取广泛禁止的措施，则应在上述期限内和上述媒体中限制烟草广告、促销和赞助 ...
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何种条件下可予接受，否则该条规定的关于南极矿产资源活动的禁止应当继续有效。这一制度应充分保证南极条约第四条所指的所有国家的利益并实施第四条中的各项 作出安排：（ａ）搜集并交换各种记录（包括许可证的记录）和有关每年在南极条约地区捕猎的各种本地哺乳动物、鸟类或植物的数目或数量的统计资料；（ｂ）获得和交换 ...
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发展潮流，在宪法中提倡保障社会权。由于积极国家之中的行政权广泛地干预到社会福利、教育、文化等等领域，并且深入至社会经济活动的许多细枝末节之处。这种行政权的性质 》第十四条第一款本文规定了行政文件公开的实施方法。具体而言，如果信息的记录方式是文书或图画的，则公开的方法为查阅和交付复印件（有学者认为，交付 ...
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的性质并不要求只有法院才能从事司法活动，但不论哪一个国家机构行使了司法权，就都必须遵守一系列特有的司法程序，采取与司法性质相符合的组织形式，并发挥其特有的 推荐和考核程序来委任法官。例如，在英国郡法院或刑事法院任职的巡回法官，须从从业10年以上的出庭律师或任职5年以上的记录法官中加以选任，而记录法官 ...
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间谍以外的其他行为人等，通过因特网络，为境外机构、组织或人员窃取、刺探、收买或者非法提供国家秘密或者情报的犯罪行径。二、因特网上犯罪特点及趋势（一）因特网上犯罪 境外者，仍应构成过失泄密罪。[16]6、公然犯与隐秘犯的两相交织性在犯罪实行方式上，因特网上犯罪表现出犯罪活动的公然性与隐秘性两相交织的特征 ...
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既不受对方乡规民约（原则）的保护，也得不到自己原来所属的组织或任何公共组织（执行）的帮助。虽然他们的行为合法且应受到国家法律的肯定，但在某一个村庄的 全国大部地区，而且往往移用于租佃关系，成为起佃、撤佃应为遵守的习惯”[49].这里的记录显示，租佃土地通常以一年期为习惯起始，而且似乎事前并无具体明确的 ...
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绘。第二章矿山井巷第一节一般规定第二十二条开凿井巷的工程施工组织设计，必须以施工单位为主，设计单位参加共同编制，报矿总工程师批准。特殊开凿法和通过特殊地段 专人负责检查。第六十七条凡工程地质复杂、有地压活动的矿山，应遵守下列规定：（一）设立专门机构或专职人员负责地压管理工作，及时进行现场实测，掌握地压 ...
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