，无证据证实二被告人如何分赃。二被告人虚设债务，借用司法力量扣划外汇，真实目的是为了逃避国家外汇管理部门监管，借用资金做生意，将所得款项用于偿还个人债务，实质是以借 敬亚寻找所谓的“投资人”获取投资款，在投资款打入帝煌公司帐户后，由夏敏申请法院将款项划拨。后二人编造了曹敬亚欠夏敏卖煤款及损失共计人民币 ...
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年9月7日，华夏银行股份有限公司昆明城北支行向保糖公司、光远公司出具《关于对和的确认函》，明确由双方在该行开立资金共管账户，项目全部资金 保山市芒合糖厂由于连续多年亏损，资不抵债，不能清偿到期债务，向保山市中级人民法院申请破产还债，保山市中级人民法院于2007年12月25日作出（2008）保中民二 ...
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、先予执行裁定）仍无法动用该资金。 由于本条使用动用一词，从该条其后规定使用的划拨一词，动用应该是指将保证金从专用账户上划走，可见，冻结和动用 合法财务责任保证的，在按照《海运条例》和本实施细则申请从事进出中国港口无船承运业务时，可以不向中国境内的银行交存保证金。但为了保证外国无船承运业务经营者清偿因 ...
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例如证券登记机构以及名义持有人介入到了发行人投资者关系之中，证券商、证券交易所和商业银行介入到了证券卖方买方关系之中。这些中介机构承担者经纪、登记、托管、结算和 为其管理的公募基金、保险资金、养老基金、慈善基金、捐赠基金、政府投资资金等长期资金申请开立证券账户时，账户名称可以设置为合格投资者+基金（或 ...
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等机构不经过证券登记结算机构，直接通过发行人对投资者持有的证券进行处置，以及如何解决如果法院不经过证券公司直接到证券登记结算机构进行冻结，而在冻结后 问题的通知》、2005年颁布实施的《最高院关于证券监督管理机构申请人民法院冻结资金账户、证券账户的若干规定》、2006年实施的《证监会冻结、查封实施办法 ...
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了比较短的期限，并且要求申请人在保全措施采取后立即向对方当事人送达有关的申请和裁决文书。如果申请人没有履行上述送达义务，对方当事人可以请求法院撤销或者变更 可由政府、企业、各种实体以及个人捐赠，另一方面，可以由国家或者有关当事人从通过国际司法合作追缴并且追回或分得的资金中酌量划拨，还可以按照合理比例从 ...
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法院的裁判而发生的货币流转，如国家划拨资金给具体用款单位，法院为执行生效判决而提取被执行人的现金或划转其在银行的存款；其四，基于盗抢、诈骗等犯罪 的境况。在我国大力推行社会主义市场经济的条件下，我们应当如何借鉴他国的经验，来规范和完善的我国的商业账户规则？随着涉外贸易的发展和我国加入WTO，我们应当在 ...
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法院的裁判而发生的货币流转，如国家划拨资金给具体用款单位，法院为执行生效判决而提取被执行人的现金或划转其在银行的存款；其四，基于盗抢、诈骗等犯罪 的境况。在我国大力推行社会主义市场经济的条件下，我们应当如何借鉴他国的经验，来规范和完善的我国的商业账户规则？随着涉外贸易的发展和我国加入WTO，我们应当在 ...
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招商银行贷款给深北公司的委托贷款协议、贷款申请审批书(其中贷款理由是为威海京盛公司开发项目筹措资金)、招商银行委托贷款借款借据(其中借款用途是威海京盛公司 外，尚有5000余万元至今无法追回。案发后，侦查机关扣押了被告人钱进部分个人财产，有扣押物品清单为证。本院认为，公诉机关指控被告人所犯罪名成立， ...
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经办机构应当根据本人意愿，按照国家和省人民政府规定给予保留社会保险关系或者随同转移个人账户、接续社会保险关系；对无法转移、接续社会保险关系的进城务工的农村居民， 拒不缴纳社会保险费、滞纳金的，由税务机关申请人民法院强制执行，而草案第十四条又赋予地方税务机关进行划拨存款，拍卖、变卖财产等直接强制执行的 ...
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