解释问题，这种案件疑难复杂，直接需要司法者进行法律解释。现在网络信息发达，很多案件会引起政府或者公众的高度关注，因此，此时的法律解释直接影响到刑事办案的 司法解释是不能适用的，也需要司法官对司法解释重新做出解释。比如，很早的时候，1995年最高人民法院有一个解释，就是针对赌博诈骗的批复。行为人在街头以 ...
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扩大化、密切化、复杂化。在信息社会中，任何行为所产生的效应无论是正效应还是负效应，都会被网络等媒介迅速有效地进行叠加，产生巨大的累积效应。非法集资行为人 学者提出有救济无刑法、身份公开，难言诈骗、投机领域无诈骗⒅等极富迷惑性的口号，充满了法律虚无主义的味道。对金融活动进行严厉监管不光是中国金融制度的 ...
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变得模糊起来，甚至感觉不到他的存在。利用网络技术高效率、低成本地实现信息共享和信息传输这种全球网络信息一体化本身就是电子商务的基础所在。然而，法律却不是 完善其中的物流也极有可能从中分离出来而由专门的物流代理公司去经营，这种资金与物分离流动的形式给税收的监管更增添了难度。在这种情况下偷逃税犯罪势必又会 ...
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钓大鱼的诱饵欺诈、虚构标的欺诈、非法传销欺诈、买卖双方欺诈。 2、合同刑事诈骗的主要手段： 投其所好、诱敌深入、金蝉脱壳、陷阱暗算、高额利诱、潜逃废债、 教育和引导企业规范经营，增强依法维权的自我保护意识；切实加强对企业的回访检查和经营行为的监管，加强对三无企业、挂靠的假集体企业和非法承包租赁企业的 ...
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关于加强信托公司房地产、证券业务监管有关问题的通知银监办发〔2008〕265号134.中国银监会办公厅关于印发《银监会政府信息公开监督考核办法（试行）》 .中国银监会办公厅关于进一步加强二手房抵押贷款管理防范有证无房贷款诈骗风险的通知银监办发〔2008〕314号143.中国银监会办公厅关于商业银行从事 ...
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钓大鱼的诱饵欺诈、虚构标的欺诈、非法传销欺诈、买卖双方欺诈。 2、合同刑事诈骗的主要手段： 投其所好、诱敌深入、金蝉脱壳、陷阱暗算、高额利诱、潜逃废债、 教育和引导企业规范经营，增强依法维权的自我保护意识；切实加强对企业的回访检查和经营行为的监管，加强对三无企业、挂靠的假集体企业和非法承包租赁企业的 ...
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事项逐步向备案制过渡；对市场主体的监管由事前准入，向事前、事中、事后的全过程监管过渡。我认为，信息公开和共享是大势所趋，是政府进一步完善市场综合监管 促销行为；二是零售商故意占压和恶意拖欠供应商货款行为；三是服务业违规经营行为；四是利用特许经营诈骗行为；五是对外贸易领域中虚假合同和虚开出口发票等诈骗 ...
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平台因发生竞相挤兑或者涉嫌诈骗犯罪而相继退出市场。⑶很多家P2P网络集资平台由于盲目发展、管理不善等原因，都曾陷入过资金链断裂的经营困境，不少P2P网络 和保障，明确P2P网络集资的监管主体，建立起行业自律和政府监管相结合的监督模式，完善征信体制，并设置相应的市场准入机制、资金托管机制、信息披露机制、 ...
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借贷服务中介机构开设P2P网络贷款业务，公众资金安全、民间借贷的公共秩序和社会公共利益问题再次提上日程，亟需确定民间借贷服务中介的监管职能部门。 （四） 通过行业规则进行自律管理，可以降低监管成本，也能防止政府过多地干预影响民间借贷信息服务中介的健康和规范发展。行业自律的内容，大体包括行业准入基本规范 ...
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作为唯一的立法目标，而《决议》则是在应对网络信息系统环境下有组织犯罪、恐怖袭击的新威胁，需要通过欧盟国家打击攻击信息系统犯罪立法一致化而制定该决议，后者立法的 移除或者改变，处3年以下自由刑或者罚金。2对他人公司、企业或者政府机构的有重要意义的信息处理实施以上行为的，自由刑最高为5年或者处罚金。原第2 ...
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