持假存折在中国银行海口市龙华路办事处将储户程怀业帐户上的人民币222万元存款冒领。然后，将款瓜分使用。?为了侵吞国家财产，与不法分子互相勾结，采用虚列 办公室早已人去楼空，工商注册登记中的内容纯属虚构。50万元现金支票解付后，犯罪嫌疑人已将大部分现金提走，并伏案潜逃。?1999年12月28日，陕西三秦 ...
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女，该行职员，住址同上。原告唐某某与被告中国工商银行股份有限公司天津兰州道支行储蓄存款合同纠纷一案，本院于2008年4月16日受理后，依法由代理审判员侯振 包括值班人员的定期巡视，也包括机器监控系统的自动报警。事实上，当ATM机被犯罪嫌疑人投放的挡板堵住出款口后，被告的工作人员没有及时发现并予以清除， ...
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、邵东县公安局立案侦查的郭远池涉嫌诈骗一案中有关犯罪嫌疑人在邵阳市农行某2个网点的取款录像资料。用以证明原告存款被支取的事实，取款时间及办理冻结手续的时间 问题。本院认为，由于当时被告工作人员周志健事实上并未对原告帐户的余额情况进行查询，而是据原告所持存折面额所输入的金额数字，故不能认定《冻结交易回单 ...
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《中华人民共和国刑事诉讼法》（以下简称《刑事诉讼法》）只规定人民检察院和公安机关可以查询、冻结犯罪嫌疑人的存款，而未规定人民检察院和公安机关可扣划犯罪 法制局对中国人民银行深圳分行关于《尽快制止强制冻结、扣划金融机构在人民银行存款的行为》、福建省高级人民法院关于《部分省、市银行系统制定司法协助实施细则 ...
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犯罪嫌疑人多是将非法所得的赃款通过虚设业务款项方式汇存在港澳金融机构，查询内地犯罪嫌疑人在香港钱款汇存情况往往是检察机关极其需要的。 由于香港是世界金融中心， 公署协助查明，然后依照当地法律强制追缴。三是内地检察机关设法说服犯罪嫌疑人，让其出具同意存款划转的授权书与委托公证等，由不亮明身份的内地检察 ...
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刑事案件登记表及证明各一份，证明原告已报案，该案是由犯罪分子造成的；3、查询牡丹卡帐户历史明细单一份，证明原告卡被盗后在外地刷卡消费的事实；4、 ，该局于当日立案侦查。原告于2009年9月11日向该卡上存款5300元，用于支付该卡上被犯罪嫌疑人透支的款项及利息。本院认为，本案原、被告之间存在储蓄合同 ...
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当天，该存款被他人从柜员机中分次取走，次日，原告查询存款情况，发现所存入现金8万元已被他人取走，于是立即向公安机关报案。警方调查发现，陈某存进8 调包并取走该款。由于警方一直未找到犯罪嫌疑人，原告认为邮政储蓄所对假军官陈某的开户未尽到审查义务，导致自己8万元存款被骗，邮政储蓄所应当赔偿自己的损失，双方 ...
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元在发现所持储蓄卡发生不正常交易后，即持真实有效的储蓄卡向建行琅西支行查询，发现该不正常交易的发生地在广西北海市，罗伍元向广西北海市公安局报案，并 建行琅西分理处未能识别犯罪嫌疑人使用的伪造的银行卡，计算机处理系统从技术上尚不能充分保障储户资金安全而导致罗伍元所持银行卡账户内存款被他人利用伪造的银行卡 ...
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尽管明知违法，但缺乏罪恶感，认为玩枪不是什么大事，并不具有社会危害性，有的犯罪嫌疑人在接受讯问时甚至反问侦查员难道枪就是万恶之源吗？ （二）快件及邮寄 货物，要求承运方将其及时伪装复原，按正常流程流转、投递，以防犯罪分子通过上网查询物流状态等途径察觉事发。其次，在跟踪监视涉案货物流向的同时，对其随附 ...
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机）上被他人安装了读卡器和微型摄像头。在此期间,原告在上述自助银行用龙卡取款查询时，卡号和密码被盗取。2008年1月14日,原告卡里的钱在江西余干越 妙高镇派出所出具的证明，可以确定是犯罪嫌疑人在自助银行的刷卡门和取款机上安装了读卡器和摄像头才造成陈建新银行卡信息被盗、存款损失的。第二、从建行遂昌支行 ...
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