分得11500元，“我用于个人平常零星开支”。 一审庭审中，被告人秦玉文供述其分得的钱款“自己零星开支了”。 证人原某、郭某证言。证明其2007年年底给胡鹏 后，杜树红除将其中13563元用于公务开支外，将剩余的5437元又用于该纸箱厂的生产经营，至案发前未归还。 2、2006年3月26日，被告人杜树 ...
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支付客户所谓利润等共计人民币1.762亿余元。三被告人将大量从公众手里吸纳来的钱款通过无业人员来岩转往上海张某某处，导致巨额资金流失境外，并将钱款 1日，携带部分赃款欲潜逃出境。同年9月3日在云南省石林市被抓获归案。案发后公安机关追缴赃款赃物共计价值人民币3059万余元，已由“清查清理工作小组”按比例 ...
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收取此笔款项属不当得利行为，不应将其作为刑事诈骗处理的辩护意见。经查，被告人俞某收取被害人段某的钱款后将钱款全用于赌球和个人消费，并未将此钱款用于帮助段 ，张将借条还给了被告人俞某，故属双方对借贷关系的结算。至于被告人俞某在案发前退还被害人潘某10万元的事实，公诉机关在提起公诉时已将该笔退款剔除，没有 ...
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判处。 被告人曲艺当庭对其犯罪事实拒不供认。其辩护人辩称：指控被告人曲艺诈骗的部分事实不清，证据不足；主动退还4万元，有从轻处罚情节；被告人曲艺的 把杜XX女儿安排到市卫生局工作为由，诈骗杜XX现金53000元。（案发后被告人曲艺退还杜XX15000元） 上述事实，有公诉机关当庭举证并经质证，本院予以 ...
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索取钱财。事后，因该事引起工地项目部经理不满，孟小旗于案发前将该2000元现金予以退还。原判据以认定上述事实的证据如下：（1）被告人孟小旗对其让应东举 振华犯数罪，应数罪并罚，决定执行刑罚。原审被告人孟光辉犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪 ...
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手办理46人，郜如义诈骗金额479200元。另查明，案发前郜秀娟从柳爱芹处要回51万元，给谢立燕退还办证人员。案发后，郜秀娟退出赃款38．4万元，郜如义 娟、郜如义、谢立燕等人办理养老保险，并交给她们2万多元至6万余元不等的钱款，办好后给了退休证、养老保险领取证及储蓄存折，从储蓄册上领取工资，有的还未 ...
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支付首付款后向银行贷款。2007年7月案发，庞某被追究刑事责任。为退赔财产，庞某于2008年1月主动要求将其购买的上海市某路727弄5号2203室房屋 相关税费；出售该房屋；所得售房款扣除归还银行贷款和支付相关税费后，剩余钱款用于退还庞某侵占第三人的钱款。《承诺书》主要内容为：庞某用侵占公司的赃款购买 ...
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的上述证据，来源合法，内容客观真实，能够证实本案的事实，本院依法予以确认。 （三）2007年3月至案发前，被告人高孝平利用其担任新野县国土局施庵 责令被告人高孝平退赔违法所得194911.29元。（含已退还的80000元） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级 ...
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处罚的严重程度，所以不宜定为犯罪。对于公诉机关指控被告人韩某受贿的行为，辩护人也认为虽然其收受了展某的钱款，但是，事情发生在他结束与展某业务之后的一年九个 年9月22日对韩某进行了第一次讯问，面对侦查人员的询问，韩某主动交待了其受贿行为，并动员其亲属退还赃款。这符合《中华人民共和国刑法》第六十七条及《 ...
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辩护人认为：1、杨椿是揽储人，其揽储的目的是为了获得揽储奖励，没有挪用公款的犯罪故意；2、储蓄人的钱款未存入银行前，尚不属于公款，该笔钱款 交给储户杨XX。该笔款项至今未归还。另查明：被告人温建平于1994年3月至案发时任中国建设银行南阳市第一支行办公室副主任、主任，被告人刘泽鲁于2000年7月至案发 ...
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