。第四，违法数额不同，构成犯罪、适用刑罚处罚，应当具备诈骗的“数额较大”的要件，根据《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第46条，这一数额为5000元以上； 主要的是，消费卡没有专属性，在消费卡的磁条内没有持卡人的资料记载，只有金额记载，只要购买，就可以获得，可以转给他人使用，若有遗失不能挂失；而信用卡 ...
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种灵活掌握。三、“共同进行贪污犯罪活动的主犯”一款，是指共同犯罪的金额已超过立案标准（一千元），主犯的个人所得虽没有达到一千元，对主犯亦可立案 。如：个人投机倒把非法经营数额在五万元以上，或者非法获利数额三万元以上的；个人诈骗或走私非法获利在一万元以上的，一般可视为重大案件。对个人投机倒把非法经营数额 ...
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印鉴(签字)，企图以假乱欺受益人(出口商)盲目发货，最终达到骗取出口货物目的。这种诈骗一般有如下特征：1.信用证不经通知，而直达受益人手中，且信封无寄件人详细 实质就是变相的可撤销信用证，以便行骗我方出口企业和银行。这种诈骗主要有以下特征：1.来证金额较大，在50万美元以上；2.来证含有制约受益人权利 ...
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应确认为犯罪,其主要理由如下:首先,从我国刑法对诈骗罪的认定来看,诈骗罪的构成标准之一就是数额较大。目前虚拟财产的所谓买卖并不存在规范的市场交易机制,其 具有严重的社会危害性,比如上文提到的北海警方破获的以出售《传奇》网络游戏装备进行诈骗的系列案件,其涉案金额就达到了200 多万元。因此,只有将严重的 ...
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两个罪名，也是近年来发生在金融领域中的多发性犯罪，点多面广，发案率高，涉案金额越来越大，社会危害性极其严重，是刑法重点打击的犯罪之一。随着金融体制的变革和 犯罪数额，将会遇到无法解决的矛盾：比如，行为人诈骗数额扣除行政处罚的数额后，达不到数额校大这一标准，是否以不构成犯罪处理？再如，行为人连续 ...
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汉诺威北德意志州银行开出的A0099605267-4信用证，执行F-6131定货合同。该信用证总金额514252.80美元，所需单证项内还规定清洁核验证书由申请开证公司的 四条的规定，四被告人的行为构成合同诈骗罪。两法相比，对于诈骗数额特别巨大的量刑标准，1979年《刑法》较《刑法》轻，依照从旧兼从轻 ...
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、窃取型财产犯罪既遂的犯罪数额的认定，立法精神是采用"行为人实际骗取数额"作为认定标准。从票据诈骗罪的犯罪构成来看，本案中刘某等人在主观上有非法占有他人财产 获得的财产作为犯罪数额是正确的。需要指出的是，尽管最后一次诈骗，被告人刘某等人将支票金额填写为23.6万元，与前三次有所不同，但就其主观目的讲 ...
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、窃取型财产犯罪既遂的犯罪数额的认定，立法精神是采用"行为人实际骗取数额"作为认定标准。从票据诈骗罪的犯罪构成来看，本案中刘某等人在主观上有非法占有他人财产 获得的财产作为犯罪数额是正确的。需要指出的是，尽管最后一次诈骗，被告人刘某等人将支票金额填写为23.6万元，与前三次有所不同，但就其主观目的讲 ...
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股东、债权人的直接经济损失累计数额在十万元以上的; (四)虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的: 1.致使公司资不抵债或者无法正常经营的; 2.公司发起人、 犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形 ...
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。2009年9月初，其受做国际贸易的美国朋友委托帮忙找两名讲国语比较标准的大陆女孩去菲律宾工作，具体什么工作其不知。同时证实“阿德”称呼其“阿本” 其行为已构成诈骗罪；被告人黄汉仁明知他人利用信用卡进行诈骗仍为其提供6张信用卡用于诈骗活动，金额达285475元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人 ...
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