公司的名义贷款人民币200万元用于公司经营。升宏公司贷款人民币300万元后，先后支付银行贷款利息及罚息7次，共计人民币50余万元，至1998年1月停止付息。 撤销担保书”，现亦没有任何证据可以证实郭建升与担保单位存在恶意串通，共同诈骗银行贷款的事实。证据证明升宏公司在其申请贷款之前及至本案案发前并非不 ...
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徐某某、李某某伪造、变造 金融票证案—伪造、变造金融凭证行为与金融凭证 诈骗行为发生竞合或牵连如何处理一、基本情况案由：伪造、变造金融票证被告人：徐 所得 的赃款全部予以收缴。某县检察机关认为，被告人徐某某、李某某 通过伪造金融凭证诈骗银行存款，触犯了刑法第194条第2款，遂 以金融凭证诈骗罪向法脘 ...
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吴华的上述行为，应构成金融凭证诈骗罪。具体理由如下：1.被告人吴华使用变造的银行存折骗取他人财物，其行为既侵犯了国家金融管理秩序又侵犯了公共财物的所有权， 亦享有支配权。对造成存款损失的，损失由有过错一方承担。被告人吴华使用变造的存折诈骗银行，银行工作人员因没有严格审查而受骗，并造成存款的损失，银行对 ...
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各贷款10000元，共计50000元整。李道永取现后于当天从中国工商银行全南县支行汇入北京大学财务部48000元，缴北京大学光华管理学院“高层经理工商管理硕士系列 有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役 ...
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吴华的上述行为，应构成金融凭证诈骗罪。具体理由如下：1.被告人吴华使用变造的银行存折骗取他人财物，其行为既侵犯了国家金融管理秩序又侵犯了公共财物的所有权， 亦享有支配权。对造成存款损失的，损失由有过错一方承担。被告人吴华使用变造的存折诈骗银行，银行工作人员因没有严格审查而受骗，并造成存款的损失，银行对 ...
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。警方向媒体披露，从2000年至2002年间广州市已发生了大量类似案件，不法分子从银行中骗取的资金高达3亿元之多。据悉，汽车贷款业务2001年才大面积铺开， 保险公司的诉讼请求。据保险公司称，与谢某签订购车合同的是一家专门以诈骗银行消费贷款为目的而成立的车行，现已人去楼空。保险公司认为谢某涉嫌诈骗银行 ...
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华的上述行为，应构成金融凭证诈骗罪。具体理由如下： 1.被告人吴华使用变造的银行存折骗取他人财物，其行为既侵犯了国家金融管理秩序又侵犯了公共财物的所有权， 亦享有支配权。对造成存款损失的，损失由有过错一方承担。被告人吴华使用变造的存折诈骗银行，银行工作人员因没有严格审查而受骗，并造成存款的损失，银行对 ...
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建纬律师事务所昆明分所律师，代理权限均为特别授权代理。 被上诉人（一审被告）中国农业银行昆明市双龙支行。 住所：昆明市塘双路199号。 负责人：周佐武，系该支行行长 却是杨继荣、冯晓辉，而且生效的刑事判决书已经确认杨继荣、冯晓辉诈骗银行贷款的行为，而购车行为应属犯罪行为的构成部分，故应确认《购车协议》 ...
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华的上述行为，应构成金融凭证诈骗罪。具体理由如下： 1.被告人吴华使用变造的银行存折骗取他人财物，其行为既侵犯了国家金融管理秩序又侵犯了公共财物的所有权， 亦享有支配权。对造成存款损失的，损失由有过错一方承担。被告人吴华使用变造的存折诈骗银行，银行工作人员因没有严格审查而受骗，并造成存款的损失，银行对 ...
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警方最终确定：这是一起犯罪嫌疑人采用高技术作案手段，伪造存款单位转账支票，诈骗银行储户资金的特大金融诈骗案。原来，这家公司刚刚组建不久，手头有２０００万元 法律、法规，这使得一些“金融掮客”有恃无恐。据介绍，天津警方目前已经与当地银行系统建立起一套“快速反应机制”，把预防犯罪的关口前移，一旦发现有可疑 ...
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