与宣传和市场的开拓与管理；（二）对太平洋卡申请人与担保人（或单位）的资信调查和资信评估；（三）太平洋卡开户、销户以及挂失、止付和授权的处理。 支行可以结合当地情况，制订实施细则，并报总行备案。在执行中有什么问题，请及时报告总行。附：一交通银行太平洋信用卡（人民币卡）业务管理规定和操作规则（１９９４年３ ...
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定期向行领导汇报我行因公出国和邀请外国人员来华情况，每半年向国务院外事办公室报告一次，重大事项及时向国务院外事办公室和外交部汇报请示。十、本办法未涉及 归口管理全行的涉外咨询合作业务。第三条本规定所称的国际合作业务，包括资信调查、介绍客户、提供合资合作项目三来一补的各种咨询服务，各类国际交流活动，外国 ...
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买家的有效限额记录、限额历史记录及有关的保单情况；３．决定是否做买方资信调查并确定报告的种类；４．在“审批意见书”上填写初审意见，签字后案卷转下一程序 是否齐全、清楚、准确，索赔单证包括：ａ．详细陈述案件发生经过和处理情况的书面报告；ｂ．证明保险标的的材料：出口合同、托收委托书（ＤＰ、ＤＡ支付方式）、 ...
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证券的发行、上市、交易等证券业务活动制作、出具审计报告、资产评估报告、财务顾问报告、资信评级报告或者法律意见书等文件，应当勤勉尽责，对所制作、出具 重要证据的，经国务院证券监督管理机构主要负责人批准，可以冻结或者查封；(七)在调查操纵证券市场、内幕交易等重大证券违法行为时，经国务院证券监督管理机构主要 ...
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数据的情况下，外国公司就已对它了如指掌，他们对基础数据的占据和搜集以及形成报告的能力，发展下去对我国的信用信息服务业将造成无形的威胁。在入世后的中国 的外资无法被逐出市场。我国企业对外投资的活动过程中，不对外商进行信用调查，没有一定的资信的了解，很容易因为国际商业欺诈活动、外商信贷能力不足等原因而陷入 ...
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数据的情况下，外国公司就已对它了如指掌，他们对基础数据的占据和搜集以及形成报告的能力，发展下去对我国的信用信息服务业将造成无形的威胁。在入世后的中国 的外资无法被逐出市场。我国企业对外投资的活动过程中，不对外商进行信用调查，没有一定的资信的了解，很容易因为国际商业欺诈活动、外商信贷能力不足等原因而陷入 ...
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按规定程序和要求对申请开卡或更换新卡的客户进行资信调查与评估，确定资信等级。对持卡人和特约商户的资信进行定期复查和签署意见。二、检查和监督持卡人交易 伪造、欺诈、内外勾结等案件，及时上报，并责成专人配合有关部门调查处理，包括欠款催收，起草案件调查报告，法律诉讼、保险索赔等工作。对重大案件要上报总行。八 ...
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相关资质情况的证明文件，对于第一次签约的合同对方还应附上填有内容的资信审查表及相关内容。 上述审查流程一般2——4天，遇特殊情况可以延长1 所列内容。 实地调查时业务员或者采购员可以向党群工作部寻求配合，并且应当出具书面的调查报告。 第五条 拟定合同相对方有下列情形的，业务员或者采购员应当进行实地调查 ...
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）购建住房合同、协议或其他证明文件；（四）保证人同意担保的证明文件及保证人的资信证明材料；（五）抵押物（质物）清单和产权证明文件以及有处分权人的同意 总投资的比例是否适当；三、贷款项目效益情况，通过计算投资利润率，并与贷前调查报告中的有关数字进行比较，说明贷款项目是否实现了预期收益；四、贷款偿还情况， ...
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）执业5年以上具有专业经验律师出具的有关投资计划的法律意见书； （十三）尽职调查报告； （十四）中国保监会规定的其他文件及材料。 信托投资公司担任受 （五）各方当事人评估，主要对相关当事人的法人资格、治理结构、资产负债能力、资信状况等进行评估； （六）投资信用评估，主要对投资计划担保人资格、担保能力 ...
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