，李庄宣判当日，既发送龚刚模表弟举报李庄李庄涉嫌合同诈骗，次日，重庆市公安局指定江北区公安局立案侦查。似乎江北区公安局试图以重罪吸收轻罪的方法来行使对李庄 采信，那么，公安机关是否在开庭后，还可以继续取证？第六，最重要的是，根据最高人民法院（法发2010）20号通知：“办理其他刑事案件，参照《关于办理 ...
//www.110.com/ziliao/article-477154.html -了解详情
有一些震惊国内外的重大的刑事犯罪案件也往往和信用证有关。 问题似乎越来越严重。因为信用证诈骗导致的一个严重问题是银行往往不愿意兑付信用证，或拖延信用证的付款，有时是 的，法院有权责令该金融机构限期追回，逾期未追回的，按照民事诉讼法第102条的规定予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任，并建议有关 ...
//www.110.com/ziliao/article-216181.html -了解详情
昌建设集团有限责任公司涉嫌非法集资犯罪立案的经过以及立案时间为2008年10月2日；二、吉首市公安局及湘西土家族苗族自治州公安局拘留、逮捕、监视居住及取保候审决定书 子公司的实际控制人，故在主体上应确定被告人金孟贤系集资诈骗主体，依法追究其刑事责任。故辩护起诉书漏列犯罪主体的理由不予采信。公诉机关指控 ...
//www.110.com/panli/panli_26512650.html -了解详情
第297页。 (22)日本刑事诉讼法第248条规定，在决定是否不起诉时，应当考虑犯人的性格、年龄及境遇、犯罪的轻重、情节以及犯罪后的表现。一般认为 版，第38页以下。 (34)参见2001年1月21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》。 (35)日本大审院1902年5月21日判决， ...
//www.110.com/ziliao/article-222913.html -了解详情
公安部门。六、本办法自１９９９年１月１日起实行。重、特大刑事案件列案标准依据公安部现行的刑事案件立案标准，凡属下列案件的可列为重、特大刑事案件。 、破坏社会秩序的非法宗教组织和利用这些组织破坏国家法律、行政法规实施，蒙骗群众，诈骗财物，奸淫妇女的；（１５）组织、领导和参加恐怖组织或者组织、策划、煽动、 ...
//www.110.com/fagui/law_35309.html -了解详情
后果。 最后，在上述情形下，原告以借贷关系起诉遭败诉结果后，转而以不当得利关系主张被告归还款项的，是否会导致举证责任的变化？实务中有一种观点认为， 民间借贷案件涉及集资诈骗、非法吸收公众存款等经济犯罪的情形下，除民间借贷的事实审查需要依赖刑事案件审理结果的外，刑事与民事案件应该分别立案审理，根据刑事与 ...
//www.110.com/ziliao/article-500239.html -了解详情
了意见。我知道公安机关必须按照刑事诉讼法第24条和第83条管辖范围立案，第61条规定有七款情形之一的，可以先行拘留，不会随便抓人的。但 为城市银行（citybank）。”其英文在这本书中就是这样写的。美国哈佛大学的金融教材，美国之音2001年7月31日财经新闻也证明“花旗银行”前身“纽约城市银行”。在 ...
//www.110.com/ziliao/article-118085.html -了解详情
，有可能涉嫌诈骗犯罪，需要承担刑事责任。案例：甲以承包公路工程为由，对乙许下高额利息，向乙借款30多万元，全部挥霍一空。后法院以甲构成 偿还。【律师提示】①民间借贷的债务人出走、下落不明，法院是缺席判决还是中止诉讼取决于是否“借贷关系明确”。对于“借贷关系明确”的，法院将缺席判决；对于借贷关系不明确， ...
//www.110.com/ziliao/article-466093.html -了解详情
、罚款、拘留；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。（6）合法的民间借贷不包括企业之间借贷，企业之间借贷不属于民间借贷范畴。企业之间的借贷因违反金融法规而 ”是否属于民间借贷？是否受法律保护？“做会”不属于民间借贷，其行为本身不受法律保护，但是对于“会脚”的本金部分还是会受到保护。“做会”达到立案标准，“会头 ...
//www.110.com/ziliao/article-349362.html -了解详情
、罚款、拘留；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。（6）合法的民间借贷不包括企业之间借贷，企业之间借贷不属于民间借贷范畴。企业之间的借贷因违反金融法规而 ”是否属于民间借贷？是否受法律保护？“做会”不属于民间借贷，其行为本身不受法律保护，但是对于“会脚”的本金部分还是会受到保护。“做会”达到立案标准，“会头 ...
//www.110.com/ziliao/article-349256.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务