方面并无太多差别，仅仅是形式的不同而已，大多数国家的商业银行也都能适应客户的要求，为客户提供见索即付保函或者备用信用证担保服务。但是，在长期的国际 小燕、朱桂龙：《独立保函及案例分析》，中信出版社1993年版，第127页。 [6]李国安主编：《国际融资担保的创新与借鉴》，北京大学出版社2005年6月版 ...
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刑法第382条贪污罪除主体以外的其他要件是一样的。因此，笔者认为，对它们进行原因分析和对策设置时，不宜过多地考虑行为人的主体身份，只要他是金融机构的职员就行了 患。从微观的角度看，也是多方面的：其一，基层单位管理松懈，纪律松驰。银行与企业对帐制度落实不严，部门主管之间分工不清，责任不明。章戳管理不善， ...
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证据八：江中法民三终字第***号判决书，证明梁某用卡类似情况下判我银行赢的案例。针对被告方的证据，本律师全部都有异议：质证一：对于证据一的客观 内的消费项目都是违法的，而且消费的项目全部与原告无关。质证五：对于证据五的关联性有异议，虽然电脑记录反映了及时接到了客户的投诉，但是仅仅只是及时接到而不是及时 ...
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，不应反向解释为收取保险费必须具备保险兼业代理人资格。从法理上分析，代理与委托存在区别，代理的本质体现为代理人在代理权限内必须为民事法律 保险发展的重要因素。因此，银行向更多的保险公司开放通向客户的关键设施（Essential facilities），[8]是银行与保险公司建立代理关系的数量管制从1＋ ...
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资金和证券既负有合同约定的妥善保管义务，同时还负有法定的妥善保管义务。证券公司营业部挪用客户账内资金或证券的，既构成违约，又构成侵权， 当事人各自遵守和执行股东会决议。（2006年卷Ｐ243页） 15、中国进出口银行与光彩事业投资集团有限公司、四通集团公司借款担保合同纠纷案 裁判摘要： 修订前公司法第 ...
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51万元潜逃的先例，事隔10年，当年的阴影再现实属不该，加强与客户的反馈，坚持单位银行帐户进行结算，杜绝业务员手中滞留现金，张某案悲剧的上演完全 活动场所、作息时间、情绪表现、周围环境等动态的掌握了解，经常性、随时性保持交流分析，达到信息共享，力争将问题在构成犯罪以前加以解决。林某某挪用单位资金10余 ...
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在该厂王经理的陪同下，他们参观了这个农民企业家的大理石厂，他们经过反复观察、分析，认为该大理石厂虽然不能直接生产出替代进口的大理石，但该厂生产大理石的 的公司来说，无异是沉重打击，意味着危害到公司贷款合约，被银行抽回资金；不收回剃须刀，则与客户建立的关系将毁于一旦。在进退两难之际，总公司为了不失掉最大 ...
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的权利义务和责任风险进行明确划分和适当分配。本文在对银行理财产品的基础法律关系进行分析的基础上,对当前理财产品中出现的若干法律问题进行探讨。 挪用理财资金,比如将理财资金当成质物进行质押;(3)与客户分享投资收益,比如在打新股的理财产品中,有的银行要获得30%以上的投资收益,这种约定是否合法,值得探讨 ...
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世界的几百个法律实体组成的金融帝国，在许多国家设有分支机构和子公司，客户和资产分布于全球各地。其规模加上金融业务的复杂使得破产处理难上加难，该案的 所在地的管辖理由，在我国法院另行提起诉讼。 【作者简介】周慧，中国工商银行与中国人民大学联合培养博士后。 【注释】 [1] 雷曼债权人委员会由7家债权人 ...
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案件极多，几乎每年工矿企业资产在1000万美元以上的吞并案件多达数千起，中小企业吞并案例多达数万起。各大公司间，尤其是跨国公司的吞并是一项庞大而复杂的社会 贷款等商业银行业务，只能用自己的资本而不是客户的钱去认购证券。 虽然该《法案》将商业银行与投资银行分开了，但它们彼此间的业务仍有着密切联系，分离在 ...
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