由港澳中银集团各行自行决定。 第九条稽核人员的配备、任免（一）各海外管辖行凡员工在一百人以上的均应设稽核机构，配备稽核人员。稽核人员的配备，原则上不低本行 三）对稽核中发现的问题，应认真核实后再做结论；（四）遵守银行的保密制度，妥善保管稽核工作中获取的资料；（五）不参与与本人亲属有关的稽核事项；（六） ...
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节 收费方式 1.除派收费员到府收费外，是否提供多元化的缴费方式(信用卡付款、银行自动转帐付款、便利商店代收付款、邮局划拨缴款等)供民众选择？请将 、急难、助学补助情形。(检附补助申请书、发放清册及收据影本) 4.员工休假制度及管理情形。(检附公司内部相关规定) 5.加班费发放情形。 6.工时是否合理 ...
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回收率、资本利润率、资产利润率等指标。[17]这些补充使资产负债比例管理方面的监管制度已比较完善。但是《商业银行法》对关联贷款(对关系人发放贷款)的规定尚有 内部控制系统是否完善、有效的再监管问题未予重视。对银行内部工作程序过于简单，部门之间、员工之间的职责划分过于粗放，缺乏完善的管理信息系统，没有 ...
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内部控制系统是否完善、有效的再监管问题未予重视。对银行内部工作程序过于简单，部门之间、员工之间的职责划分过于粗放，缺乏完善的管理信息系统，没有 需要制定者前瞻性地把握国内金融体制改革的动态，也需要制定者熟悉市场经济体制成熟国家相关制度的具体内容。其次，法律、法规及规章的制定者必须充分重视对既有的法律 ...
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内部控制系统是否完善、有效的再监管问题未予重视。对银行内部工作程序过于简单，部门之间、员工之间的职责划分过于粗放，缺乏完善的管理信息系统，没有 制定者具有前瞻性地把握国内金融体制改革的动态，也需要制定者熟悉市场经济体制成熟国家相关制度的具体内容。其次，法律、法规及规章的制定者必须充分重视对既有的法律 ...
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内部控制系统是否完善、有效的再监管问题未予重视。对银行内部工作程序过于简单，部门之间、员工之间的职责划分过于粗放，缺乏完善的管理信息系统，没有 需要制定者前瞻性地把握国内金融体制改革的动态，也需要制定者熟悉市场经济体制成熟国家相关制度的具体内容。其次，法律、法规及规章的制定者必须充分重视对既有的法律 ...
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。5．公司的出纳人员应定期轮换，不得一人长期从事出纳工作。第二十七条 银行存款管理制度（一）银行结算的范围、方式及结算的规定1．公司在生产经营 管理制度确定的内部牵制原则的要求严格分工，分别保管，出纳人员不得兼管。5．公司员工因公出差暂借的备用金，必须在出差回本单位后______日内办理报销手续，不 ...
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工作人员对国家政策、法律、法令、方针、决议、命令及银行工作任务、计划、章则、制度是否贯彻执行；(二)监督与检查本单位与所属独立单位的基本建设、增产 ；?(三)检查被检查单位有关的库存现金、仓库物资等财产；?(四)向被检查单位之员工及行外有关人员进行访问、调查；?(五)对应惩戒的单位及人员提出惩戒意见和 ...
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和郊区的所有党政机关、群众团体和企事业单位的固定职工、劳动合同制职工、三资企业中方员工及其所在单位，均要按照“个人存储，单位资助，统一管理，专项使用”的原则 的重要职责。市、区政府各部门必须统筹安排，加强领导，健全工作制度，加快推进住房制度改革。长春市城区、郊区人民政府，要设房改领导小组，成立房改办， ...
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工作人员对国家政策、法律、法令、方针、决议、命令及银行工作任务、计划、章则、制度是否贯彻执行；(二)监督与检查本单位与所属独立单位的基本建设、增产 ，至各部门日常业务检查由各该部门直接组织进行。 第二十一条各单位及其员工消极怠工、阳奉阴违、贪污、浪费、官僚主义等违法失职的案件由监察室主办；监察室对其中 ...
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