招标宣布标底后，无论是否中标，此款将如数退还的事实。9、新余市公安局经济犯罪侦查支队证明：新余市公安局渝水分局经侦大队接到被害人胡斌报案称其被 一、被告人张翔犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金50000元人民币；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金100000元人民币；犯 ...
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损失”，是指个人对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证，造成直接经济损失在200万元以上；单位对违反票据法规定的票据予承兑、付款、保证 ， 大”发10万元以上不满50万元；“数额巨大”为50万元以上不满200万元；“数额特别巨大”为200万元以上。2、集资诈骗案罪(条192条)的“数额较大”为个人 ...
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律师。山东省东营市人民检察院以东检刑诉字(2001)第33号起诉书指控被告人卢义君犯集资诈骗罪，于2001年7月9日向本院提起公诉。因本案案情重大、复杂， ，被告人卢义君无视国法，以非法占有为目的，虚构集资用途，非法吸收多人集资入股，给被害人造成重大经济损失，严重扰乱了正常的金融秩序，其行为构成集资 ...
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诈骗罪等多个罪名。经公开开庭审理，鄂州市中院于近日一审宣判，被告人鲍文蒂犯集资诈骗案罪、信用卡诈骗罪、虚报注册资本罪，决定合并执行有期徒刑12年，并处罚金8万元。 项目密不可分。 2009年3月，鲍文蒂承接了武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司的经济适用房彩铝窗制作安装工程。11个月后，鲍文蒂与该公司结清 ...
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年4月12日以穗检公二诉(2006)111号起诉书指控被告人李海峰犯集资诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。广东省广州市人民检察院 或者不在岗的老人，诈骗数额近二千四百万元，没有退赃，造成被害人的经济损失基本未能挽回，社会影响恶劣，应酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》 ...
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，向社会吸收资金2415.4666万元，至案发时有1660.79897万元未追回，其行为构成集资诈骗罪，且数额特别巨大，情节特别严重，对辩护人提出陈国品没有非法占有 骗取被害人的信任而向公证机关申请进行了公证，也有部分受害人就遭受的经济损失向人民法院提起了民事诉讼，均不影响对被告人陈国品犯非法吸收公众 ...
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一审对原温州鑫富投资咨询有限公司执行董事兼总经理林海燕（女，39岁）以其犯集资诈骗罪判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。责令退赔其违法所得人民币4.28343亿元返还相关被害人。该案系温州市涉案金额最大的集资诈骗案。 法院审理查明，林海燕于2007年开始向他人集资投资期货 ...
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、李泽庚、谢林、宋永刚、陈富金的证言；4．沐川县公安局经济犯罪侦查大队关于《受害单位损失情况说明》；5．联社研究贷款记录；6．抵押贷款 1年的登记；三是吕没有以非法占有为目的。借到20万元后，支付房地产管理局集资建房款58520元，近9万元用于农贸宾馆付工程材料、工资等，赴山西省太原市、陕西省西安市 ...
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和郑州市公安局“5．26”专案组证明及“百花(集团)公司员工花名册”。主要用以证实中国农学会下设机构中没有特种养殖开发委员会。郑州市公安局在侦破“百花(集团)公司集资诈骗案”时发现，百花(集团)公司下属公司中没有“河南省区域特种养殖发展公司基地总部”，百花(集团)公司员工中也没有刘桃轩、刘理峰这两 ...
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到旭红科贸中心上班。从1998年4月份开始，孙桂香以公司缺少资金、内部集资等名义，从其及丈夫白宝清处拿走20多万元。1998年6月，孙桂 。北京市人民检察院第二分院的审查意见属实，本院予以采纳。鉴于孙桂香积极退赔被害人全部经济损失，认罪态度较好，本院对其酌情从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑事 ...
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