某在店老板陈某办公室打扫卫生时，发现陈某办公桌附近的饮水机下有一张陈的中国银行借记卡，因为之前陈某曾要孔某用该银行卡存取过钱，孔某遂乘无人之机 数额巨大，两人的行为均应构成盗窃罪。 第二种意见认为，孔某、周某的行为构成信用卡诈骗罪。本案中电脑店店老板陈某的办公室系敞开的公共场所，旁人可以随意进出，孔某 ...
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后来又拿了2万元让我存到两张建行卡上，又到中国银行，把1万元分开存在我名字和他名字的信用卡上。他自己后来又到农业银行和工商银行上去存钱。然后他 及光盘，证实被告人黄明建向林某某借款200万元后，支取180万元，部分用于还银行信用卡透支款，部分予以藏匿的事实。 10、收条及退赃说明，证实侦查机关目前已向 ...
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某在店老板陈某办公室打扫卫生时，发现陈某办公桌附近的饮水机下有一张陈的中国银行借记卡，因为之前陈某曾要孔某用该银行卡存取过钱，孔某遂乘无人之机 数额巨大，两人的行为均应构成盗窃罪。 第二种意见认为，孔某、周某的行为构成信用卡诈骗罪。本案中电脑店店老板陈某的办公室系敞开的公共场所，旁人可以随意进出，孔某 ...
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〕115号476.中国银行业监督管理委员会关于存款实名制有效证件中临时身份证问题的批复银监复〔2005〕250号477.中国银行业监督管理委员会关于中国银行参加广州国际信托投资公司重组方案合规性问题的批复银监复〔2005〕287号478.中国银行业监督管理委员会关于非法金融业务活动认定和取缔有关 ...
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，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国投资银行、中国光大银行、中信实业银行、华夏银行 6、结汇、售汇；7、通过上级行办理代客外汇买卖；8、代理国外信用卡付款。其中：储蓄所可经营外币储蓄存款、外币兑换二项业务，外币兑换点可经营 ...
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以实现银行卡业务的异地跨行通用。到目前为止，已有工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、上海浦东发展银行、招商银行、深圳发展银行、广东发展 产生理事会或组成董事会，进行自主管理，自主经营。同时，抓紧研究探讨该中心与国际信用卡组织合资合作的可能性，以引进国外管理人才、经验、技术和资金。为了统一 ...
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广东发展银行、深圳发展银行、中国民生银行、中信银行、平安银行、中国银行等八家银行申领了多张信用卡，并持卡透支消费、取现，经发卡银行多次催讨后 后果，并非避免特别严重后果的发生，没有减轻处罚的依据。 辩护人：恶意透支型的信用卡诈骗罪原本就以发生一定的恶意透支后果作为犯罪成立的条件，如果后果没有发生，根本 ...
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中找到信用卡密码。陈敬辉将存折、信用卡和密码盗走后，于当日下午三时许，被告人持卡在洛阳市关林镇中国银行洛阳经贸支行自动柜员机上分五次取走卡内现金10000 其犯罪事实供认不讳。2、被害人张XX、王XX（张XX妻）陈述。均证实其信用卡被盗事实。3、报案材料。证实被害人到公安机关报案的事实。4、证人王XX ...
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被告人李××在开庭审理过程中无异议，且有被害人郭××的陈述笔录、辨认笔录，中国银行上海市虹口支行出具的外汇牌价表及无锡市公安局北塘分局出具的抓获经过等证据证实 ，即已获得对该卡内钱款的控制权，且李正是因其知晓密码而使用该信用卡取款成功，故从该卡内提取的人民币9,000元应一并计入被告人李××入户盗窃的 ...
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，北京警方以及各大银行发出紧急提示，自9月份以来，市民手机收到的所谓“信用卡被盗用，要求转账”的信息，均是诈骗行为。从9月30日至10月 有疑惑应该拨打电话或到银行柜台咨询；并到柜台办理转账业务。部分银行热线电话：建设银行：95533农业银行：95599工商银行：95588中国银行：95566（姜志）...
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