骗取我公司提供担保后并未按照借款合同的约定将贷款汇至专户并进行监管。根据《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》第六十八条 签订后，进出口银行从未如约将1亿元汇至专用账户，此有银行出具的专用账户资金明细资料为证；广东机械公司亦从未收到进出口银行上述借款合同项下的1亿 ...
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公司相关的印鉴，该行则应依约定予以监督、管理，保证委托人的资金安全，因此，泛华公司汇入泰华公司账户中的400万元款项的所有权并未转移仍在泛华公司监控之下 预留了开户单位与存款人的相关印鉴，应视为接受了泛华公司和泰华公司双方协议之约定内容，应当监管账户内资金的活动情况，并应依双方协议之约定承担冻结支付款 ...
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同期贷款利率计算）。上诉人周保志不服上述民事判决，向本院提起上诉称：1、双方签订合同后，上诉人、中介公司多次要求被上诉人办理房屋过户手续，被上诉人均以种种理由不配合；2、房屋未能办理过户手续是因监管账户资金未到位，是房管部门的行政行为，也是被上诉人的违约行为造成。 ...
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证据：1、中国人民银行湘西土家族苗族自治州中心支行证明、中国银行业监督管理委员会湘西监管分局证明以及金融机构人民币存款、贷款基准利率表等书证，证明中国人民银行和 有限公司保靖分公司负责人，具体负责保靖县建材大市场项目开发。2005年6月，该公司资金紧缺，在被告人金孟贤的授意下，自2003年5月21日至 ...
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其它组织，应当遵守本办法。本办法不适用于商业银行、村镇银行、小额贷款公司、融资性担保公司、典当行等依法设立的机构为个人和企业提供的金融服务，也暂 做好风险预警工作。加强民间借贷市场主体、机构开户银行结算账户监管，履行反洗钱职能，特别要加强对大额现金和可疑资金交易的检查和分析，及时认定和通报违规资金拆借 ...
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。同年3月30日、5月16日、10月20日，谢如东三次向仙桃恒迪公司账户汇入了3500万元。后因联系不到陈志钊才到仙桃核对汇款时，发现账上的 证据能够环环相扣，形成锁链，本案在案的证据能够证明如下事实：首先，陈志钊以购买土地需要资金为由，让谢如东提供帮助，二人随即先后签订二份贷款协议。约定谢如东向陈志 ...
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发证券公司处。2004年2月19日，新天伦公司账户内前述国债股息入账262462.2元，资金余额为262462.2元；2004年6月30日利息归本692.9元， 发证券公司出资设立，与闽发证券公司在管理上和资产上严重混同，无独立的公司法人人格，是闽发证券公司逃避监管，违法违规开展账外经营的工具，应当与 ...
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领取诈骗款项，陈文章可获得每月人民币2500元的固定薪金；雇佣“林小妹”为主负责“公司”的一线成员招募、培训、监督一线人员诈骗及一、二、三线人员间的信息 二、三线人员则随机应变，继续骗取对方信任，指引对方将银行账户资金转入名为“安全账户”，实为诈骗账户上，后由“财哥”负责将钱提出。由于一线人员并不知道 ...
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原告的诉讼。 经审理查明：2005年8月，甲方阳光公司、乙方中旭公司、丙方农行分理处签订《资金监管委托协议》，约定：根据甲、乙双方合作协议约定的 进行明确告知，农行分理处亦未对阳光公司的账户进行必要的查询，双方均均负有相应责任。由于农行分理处未尽监管义务导致监管资金流失，对此，农行分理处存在过错，应当 ...
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。二被告人虚设债务，借用司法力量扣划外汇，真实目的是为了逃避国家外汇管理部门监管，借用资金做生意，将所得款项用于偿还个人债务，实质是以借还贷，夏敏是为了 ，向徐州帝煌家具有限公司投资1000万美元，定向向和万达公司购买设备。2009年6月3日款到公司账户后，其电话通知夏敏带领东台法院执行局的人将款划 ...
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