第五节所规定的八种金融诈骗罪中，第192条（集资诈骗罪）和第193条（贷款诈骗罪）明文规定以非法占有为目的，第196条（信用卡诈骗罪）的恶意透支 最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第1条、2001年4月5日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用 ...
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并且违法所得归个人所有的,可以视为系个人实施贷款诈骗追究刑事责任已为最高人民法院发布的《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》的规定所肯定,理论 在贷款到手后却用于其他正常的生产经营活动的行为,对这种行为一概视为具有非法占有目的并不妥当。象假冒他人名义贷款的情况也是多种多样的,有的确实是出于 ...
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第五节所规定的八种金融诈骗罪中，第192条（集资诈骗罪）和第193条（贷款诈骗罪）明文规定以非法占有为目的，第196条（信用卡诈骗罪）的恶意透支 最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第1条、2001年4月5日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用 ...
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先后发表了关于法人犯罪刑事责任的文章，如《上海司法》发表了题为《应当重视对法人违法犯罪的处理》、《法学》上发表了题为《刑事案件中法人的 。第192条至第196条、第198条规定的单位金融诈骗罪，其中包括：单位集资诈骗罪；单位贷款诈骗罪；单位票据诈骗罪；单位信用诈骗罪；单位信用卡诈骗罪；单位保险诈骗罪。 ...
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，并依法报经本院院长批准同意，延长了本案审理期限，现已审理终结。 一审判决确认：原告詹崇荣原系被告建行职工，后出任由建行职工集资设立的银安物管办公室主任职务。任职 安物管的款项。郭俊清是银安物管的法定代表人，不是建行的人。在刑事案件的法庭调查和检察院的笔录中，记录了上诉人保管的账户是被上诉人银安物管的 ...
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侦查、司法人员对嫌疑人采用肉刑、变相肉刑或精神折磨等非法手段逼取口供的行为。在古代，口供被视为刑事案件最重要的证据。中国有“断罪必取输服供词 52]2002年11月1日，司法部《人民调解工作若干规定》和高法《关于审理涉及人民调解协议民事案件的若干规定》施行。经人民调解委员会调解达成的有民事权利义务内容 ...
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，并依法报经本院院长批准同意，延长了本案审理期限，现已审理终结。一审判决确认：原告詹崇荣原系被告建行职工，后出任由建行职工集资设立的银安物管办公室主任职务。任职 安物管的款项。郭俊清是银安物管的法定代表人，不是建行的人。在刑事案件的法庭调查和检察院的笔录中，记录了上诉人保管的账户是被上诉人银安物管的 ...
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人认为原审法院对四被上诉人所诉案件合并审理是规避法律，违反了级别管辖规定。本院认为，双方当事人之间的借款关系不属于非法集资或个人之间借贷关系，而是 该案债权债务关系明确，为及时保护债权人的合法权益，且民事诉讼的进行并不影响刑事案件的进展。因此，该案没有必要移送公安机关。综上所述，商丘市梁园区棉麻总公司 ...
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元以上。 其他严重情节和其他特别严重情节参照96年12月16日最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第四条的规定。 194条 第一款 归个人使用或者借贷给他人，进行非法活动的，以挪用本单位资金一万元为追究刑事责任的数额起点? 关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准规定（二）第八 ...
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